证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-016
深圳亚联发展科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月14
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2020年3月30日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦
1902公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共5名，代表公司有表决权的股份112,574,406
股，占全部股份393,120,000股的28.6361%，其中：出席现场会议的股东代表3名，
代表公司有表决权的股份112,527,706股，占公司有表决权股份总数的28.6243%；
通过网络投票出席会议的股东2名，代表公司有表决权的股份46,700股，占公司
有表决权股份总数的0.0119%；出席会议的中小投资者共3名，代表公司有表决权
的股份10,583,600股，占公司有表决权股份总数的2.6922%。
公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了
会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议
通过了以下议案：
1、会议以同意112,572,706股，占出席会议的有表决权股份数的99.9985%，
反对1,700股，占出席会议的有表决权股份数的0.0015%，弃权0股，审议通过了
《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,581,900股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9839%，反对1,700股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0161%，弃权0股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、杨奕辰律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 31 日
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