神州数码信息服务股份有限公司
2019 年度投资者保护工作报告
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度重视投资者的保
护工作，建立并不断完善投资者保护机制，积极回报投资者。公司严格按照监管要求
履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者交流平台，同时引导投资者树立长期投
资、价值投资、理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，切实维护广大投
资者特别是中小投资者的合法权益，为股东创造价值回报。2019年，公司在推进投资
者保护工作方面的主要工作如下：
一、重视股东回报，落实利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求，公司已分
别于 2018 年 3 月 27 日、4 月 27 日召开第七届董事会第九次会议、2017 年年度股东大
会审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
2019 年度，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020
年）》的相关规定执行利润分配，以回报广大股东。2019 年度利润分配预案拟为：以
总股本 970,381,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)，，
现金分红总金额为人民币 37,844,869.65 元，不送红股，不以公积金转增股本。本预
案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
公司近几年（包括本报告期）现金分红情况：
现金分红金额 分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司
分红年度
（含税） 市公司普通股股东的净利润 普通股股东的净利润的比率
2019 年 37,844,869.65 375,607,752.77 10.08%
2018 年 33,720,094.56 42,096,244.42 80.10%
2017 年 30,829,800.74 302,642,281.64 10.19%
2016 年 25,049,213.10 241,990,602.43 10.35%
2015 年 36,712,476.64 350,620,327.31 10.47%
2014 年 27,534,357.48 279,531,140.01 9.85%
公司将继续重视对投资者的合理回报，在兼顾公司经营实际情况与可持续发展需
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求的同时，积极实施连续、稳定的利润分配政策，把回报股东事宜制度化，以回馈投
资者的信任与长期支持。
二、严格履行承诺事项
2019 年度，公司控股股东、董监高等相关承诺方严格遵守并履行相关承诺，公司
在定期报告中已披露了相关承诺的履行情况，积极维护了投资者利益。公司相关承诺
事 项 的 具 体 内 容 及 履 行 情 况 可 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上的《神州数码信息服务股份有限公司 2019 年年度报告》中
“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”的相关内容。
三、严格按照监管要求履行信息披露义务
为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司严格按照相关监管法规及公司
《信息披露事务管理制度》等内控制度的要求，持续提升信息披露质量，并在确保信
息披露合规合法的基础上，增加了自愿性信息披露，提高信息披露的透明度，对公司
经营情况、对外担保、关联交易预计、重大投资、财务报告等事项进行了有效透明披
露，对于公司及股东有重大影响的事件，公司独立董事均发表了相关独立意见并予以
披露，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因信息披露而受到
监管部门惩处的情况。
四、多渠道与投资者互动沟通
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者专线（010-61853676）、投资者
信箱（dcits-ir@dcits.com）等多种方式与投资者保持及时、深入和广泛地沟通交流，
确保服务渠道的畅通，在投资者与公司之间搭建了通畅的沟通桥梁。
2019 年，公司通过“互动易”平台回复投资者关注问题 292 条，回复率 100%；安
排专人接听投资者专线，耐心解答投资者来电、来访咨询的问题；组织召开 2 次业绩
发布会及 11 场热点投资专题交流，共接待投资者 135 人，并按要求及时进行了披露，
确保信息披露的公平性。同时，公司积极参与券商举办的投资策略及行业研讨交流 15
场。
通过与投资者积极互动，广泛听取投资者的声音，增进投资者对公司的了解和认
同，增强投资者对公司的信心，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层。
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五、为投资者参与公司治理提供便捷
公司严格履行股东大会的召开及表决程序，并聘请律师出席见证。2019 年度，公
司共召开 5 次股东大会，全部提供现场会议和网络投票两种参会渠道，审议的所有议
案均对中小投资者的表决进行了单独计票，并且公司在审议董事、监事会换届的议案
中实行累计投票制，确保全体投资者可以平等有效参与到公司治理中，切实维护了广
大投资者的合法权益和正当诉求。此外，公司每次股东大会现场均设置了股东问答环
节，参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通，鼓励与会股东对公司积极献
言献策，为投资投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
六、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用
公司高度重视独立董事在董事会决策中发挥的专业指导和监督作用，积极配合独
立董事开展工作。公司独立董事主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独
立意见，尤其关注中小投资者的合法权益不损害，公司重大决策事项都充分听取了独
立董事的独立意见。目前公司董事会设有四名独立董事，包括经济、金融、会计方面
的专家。在董事会下设的四个专业委员会中，除战略委员会外，审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会主要由独立董事组成，并由独立董事担任主任委员。独立董
事制度的有效运行，确保了中小投资者的合法权益不受损害，切实保障了公司中小投
资者的利益。
未来，公司将持续有效的开展投资者保护工作，通过多样化的渠道将保护投资者
权益的理念深入到日常投资者关系管理工作中，保持与广大投资者良好的沟通与交流，
不断推进投资者教育宣传和保护工作，建立保护投资者合法权益的长效机制，积极践
行上市公司社会责任，切实地为投资者创造价值回报。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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