证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-026
神州数码信息服务股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监
事会第五次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2020
年 3 月 27 日以书面传签的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
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《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
详细内容请参见《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及
相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充
分考虑了公司2019年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有
合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意本预案。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
同意公司出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见
同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为，公司已建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，
内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
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了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司治理和内部控制的建设及运行情况。2019 年，公司未有违反
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
同意公司 2020 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、
采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计
不超过 102,113 万元。其中：
1、预计 2020 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联
交易总额不高于人民币 48,839 万元。
2、预计 2020 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年
关联交易总额不高于人民币 47,800 万元。
3、预计 2020 年度与神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）
全年关联交易总额不高于人民币 5,474 万元。
公司出具的《2020年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关
系的关联股东需回避表决。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日
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