三利谱:2019年度独立董事述职报告(肖祖核)

来源:巨灵信息 2020-03-31 00:00:00
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             深圳市三利谱光电科技股份有限公司
            2019 年度独立董事述职报告(肖祖核)

各位股东及股东代表:


    作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
2019 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤
勉地行使了独立董事的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,

对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如
下:
   一、出席会议情况
   2019 年度,公司共召开 8 次董事会、1 次股东大会;本人作为公司独立董事,

对出席的董事会审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

   2019 年度,本人出席董事会的情况如下:

报告期内董事会会议召开次数                          8

  姓名     应出席   现场出席    通讯方式   委托出       缺席次   是否连续两
           次数       次数      参加次数   席次数         数     次未亲自出
                                                                     席

 肖祖核      8          3          5          0           0          0

    本人作为公司提名、战略委员会的委员,对 2019 年度召开的各次会议,认
真审议并提出若干合理性建议和意见。
    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事,本人根据相关法律、法规和部门规章规定,报告期内,

就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,并以严谨的态度,独立、公正地
行使表决权,对相关重大事项发表独立意见,具体情况如下:
       时间                  届次                         事项
 2019 年 4 月 18 日   第三届董事会 2019 年    《独立董事关于第三届董事会
                          第二次会议         2019 年第二次会议相关事项的独
                                             立意见》、《独立董事关于续聘会计
                                             师事务所的事前认可意见》、《独立
                                             董事关于第三届董事会 2019 年第
                                             二次会议所审议关联交易的事前
                                                       认可意见》
 2019 年 8 月 27 日   第三届董事会 2019 年    《独立董事关于第三届董事会
                          第五次会议         2019 年第五次会议相关事项的独
                                                        立意见》
2019 年 10 月 16 日   第三届董事会 2019 年    《独立董事关于第三届董事会
                          第七次会议         2019 年第七次会议相关事项的独
                                                        立意见》
2019 年 10 月 25 日   第三届董事会 2019 年    《独立董事关于第三届董事会
                          第八次会议         2019 年第八次会议相关事项的独
                                                        立意见》


    三、对公司进行现场调查情况
    2019 年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,

及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,积极对公司经营管理提出建议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司治理结构及经营管理的监督。
    2019 年度,本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅,并运用专业

知识,在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事
项发表专业意见。
     2、对公司信息披露工作进行监督。
    2019 年度,本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信
息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真

实、准确、及时、完整。
    五、其他事项
   1、无提议召开董事会的情况;
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

   六、联系方式
   E-mail:murryx@BCL88.com
   2020 年,本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求,继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利,履
行独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事会的决策能力,并切实维护公

司整体利益和中小股东的合法权益。




                                                独立董事:肖祖核
                                                2020 年 3 月 30 日
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