成都富森美家居股份有限公司
成都富森美家居股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第四届董事会第
十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019 年度利润分配预案
经过审阅《公司 2019 年度利润分配预案》，我们认为：
公司 2019 年度利润分配的预案是基于宏观经济和行业发展的现状和趋势、
公司目前的经营状况、现金流状况、发展阶段以及公司未来发展战略所做出的重
要决定，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证
监会公告[2013]43 号）等相关法律法规、《公司章程》和《公司上市后三年股东
分红回报规划》等相关规定。因此，我们同意公司拟定的《2019 年度利润分配
预案》。
二、控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
三、2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，
我们对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》进
行了审阅，我们认为：
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部
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控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的
要求。
公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况
相符。
四、关于 2019 年度关联交易
经过审阅《关于 2019 年度关联交易的议案》，我们认为：
公司 2019 年度发生的关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情
况，并未超出 2019 年度日常关联交易预计的交易额度，收费参照同类型平均水
平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公司及股东
利益构成不利影响。
五、关于 2020 年度日常关联交易预计
经过审阅《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：
经查核，公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的
原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。关联交易
价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，且关联交易的实际
发生数额少于预计金额，有一定的差异存在合理性，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
公司 2020 年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实
际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审
议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于拟聘任会计师事务所
经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从
业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，
完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。
因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
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七、关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，我们认为：
公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前的实际情况，能体
现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，也充
分反映了董事、高级管理人员在公司发展中的贡献。
八、关于未来三年（2020-2022）股东回报规划
我们认为公司制订的《未来三年（2020-2002）股东回报规划》符合现行法
律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况。公司在保证正常经营发展的
前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，有助于公司建
立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有利于保护投资者合法权益，符
合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，我们对《关于公司（未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》发表
同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：盛毅、严洪、罗宏
二○二○年三月三十日
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