证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2020-017
成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2020 年 3 月 30 日 10：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会议由
监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《 公 司 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA60009
号标准无保留意见《审计报告》，2019 年实现营业收入 161,948.81 万元，实现
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归 属 于母公司所有者的净利润 80,112.09 万元，母公司提取盈余公积金
3,768.62 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 81,960.17 万
元，累计未分配利润为 214,597.07 万元。
公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 756,494,900 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 113,474,235.00
元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预
案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如
期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落
实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关
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制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
7、审议通过《关于 2019 年度关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为公司 2019 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类
型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情
形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。
8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为公司 2020 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
9、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
13、审议通过《关于制订<未来三年（2020-2022）股东回报规划>的议案》
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表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月三十日
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