股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-005
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月30日，公司第九届董事会第三十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于2019年年末存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。
1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币12,721.59 万元，计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币13,652.37万元。
2、批准冲减应收款坏账准备人民币750.24万元，冲减其他应收款坏账准备人民币99.63万元。
二、通过公司2019年经审计财务报告。
三、通过公司2019年末期利润分配预案。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019 年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币793,512,384元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取10%的法定公积金，即人民币79,351,238元。
建议以总股本7,700,681,186股，派发2019年末期现金股利每股人民币0.08元（含税），预计派息总额为人民币616,054,495元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本。
四、通过董事会2019年工作报告。
五、根据2018年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审核（审计）委员会审核认可，董事会决定支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的年度审计费及中期执行商定程序费为人民币538.5万元（不含税），其中年度审计费为人民币480万元（包括内部控制审计费人民币60万元），中期执行商定程序费人民币58.5万元。按照惯例，审计人员在公司工作期间的食宿费全部由公司承担。
六、建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计师并授权董事会决定其酬金。
七、根据股东大会授权及董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员2019年考核意见，批准相关董事、高级管理人员2019年经营业绩考核结果。
八、同意公司相关董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬。
九、批准公司2019年度报告全文及年度报告摘要。
十、批准公司2019年度内控评价报告，并授权董事长签署。
十一、批准公司2019年度社会责任报告，并授权董事长签署。
上述第二、三、四、六、八项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
上述议案表决情况均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2020年3月30日
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