哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事关于公司签订 《还建房产补偿协议 》暨关
联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司
章程》等有关规定 ,我 们作为哈尔滨工大高新技术产业 开发股份有限公司 (以 下
简称 “公司 ”、 “工大高新 ”)的 独立董事 ,基 于独立判 断原则 ,对 公司第八届
董事会第四十七次会议拟审议的《关于公司签订<还 建房产补偿协议>暨 关联交易
的议案》进行了事前审核 。通过公司提供的 《哈尔滨工业大学对未还建工大高新
的房地产进行价值补偿项 目资产评估报告》 (中 联评报字 ⒛⒛ 】第 186号 )(以
“
下简称 资产评估报告 ”),结 合公司的实际情况 ,我 们认为 :
《还建房产补偿协议》项下的交易属于关联交易,定 价依据 以 《资产评估报
告》为基础进行协商 ,调 整原还建方案为现金补偿方案 ,体 现 了整体拆迁补偿的
公平性 。本次关联交易属合理的业务和经济行为 ,不 存在损害公 司股东 ,尤 其是
中小股东利益的情形 。公司 已提交了有关交易的议案等相关资料 ,会 议材料完备。
因此 ,我 们 同意公司将该议案提交至公司第八届董事会第四十七次会议审议 。
独立董事 :李 伟 张冬 宋金友
(此 页无正文 ,为 哈尔滨 工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于公司
签订 《还建房产补偿协议》暨关联交易事项的事前认可意见之签字页 )
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张冬 宋金友
⒛⒛ 年 3月 30日
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(此 页无正文 ,为
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立
董事关于公
司签订 《还建房产补偿协议》暨关联交易事颀
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张冬
⒛20年 3月 30日
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