证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-012
东华工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式
召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2019 年度股东大会审议。全文发布于 2020 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张志宏先生、崔鹏先生、黄攸立先生分别向董事会提
交了《2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。
三位独立董事的述职报告全文发布于2020年3月31日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2019 年年度报告》及摘要。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交公司股东大会审议。年度报告全文发布于 2020 年 3
月 31 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2020 年 3 月 31 日《证
券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2020-014 号《2019 年年度报告摘
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要》。
（四）审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告应提交 2019 年度股东大会审议。全文发布于 2020 年 3 月 31
日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》。
2019 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 176,947,648.35
元，按母公司实现的净利润 156,607,216.9 元提取 10%法定盈余公积
15,660,721.69 元，加上年初未分配利润 1,332,436,142.91 元，减去
2019 年向股东分配股利 133,810,359.40 元，2019 年度实际可供股东分
配的利润为 1,339,572,278.72 元。
公司董事会提出 2019 年度利润分配预案如下：每 10 股派 1 元（含
税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以董事会审议本
次利润分配预案之日的公司总股本 545,366,440 股为基数计算，派发的
现金股利为 54,536,644.00 元，剩余未分配利润 1,285,035,634.72 元
结转以后年度。
除上述现金分红外，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案系公司董事会根据分红政策、股东利益和公司发
展等要求，综合考虑公司盈利情况、投资安排、资金需求、股本规模和
股东回报等因素而提出，相关决策程序和机制完备，符合国家有关法律
法规和公司《章程》等规定。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案应提交 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2020 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文发布于 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报
告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于
2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
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（七）审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《自查表》发布于 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日
常关联交易预计的议案》。
有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，丁勇董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第（二）项所称的关联
关系，作为关联董事回避表决。
该议案应提交 2019 年度股东大会审议；届时化学工业第三设计院
有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2020 年 3 月 31 日《证券
时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2020-015 号《关于 2019 年度日常关
联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2020 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于 2020 年度申请银行授信的议案》。
公司申请银行免保综合授信额度 549,700 万元，包括贷款、远期结
售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信期限均为一年。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2019 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
2020 年度审计机构的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2019 年度股东大会审议。详见发布于 2020 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2020-016 号《关于续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2020 年 3 月 31 日
巨潮资讯网。
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（十一）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
决定于 2020 年 4 月 27 日，以现场结合网络投票方式召开 2019 年
度股东大会。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2020 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2020-017 号《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十六次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二○年三月三十日
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