证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-017
中颖电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，
与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
2019 年，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现营业
收入 83,415 万元，同比增长 10.09%，归属于上市公司股东的净利润 18,933 万
元，同比增长 12.5%。
与会监事认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年的财务状况和经营成果等。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2019 年年度报告》及其摘
要，发表书面审核意见如下：
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董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关
于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，
符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无
变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期为一年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第 2684 号《中
颖电子股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2019 年度归属
于上市公司股东的净利润为 181,370,179.02 元，期末累计可供股东分配的利润
为 318,833,254.53 元，公司年末资本公积余额为 323,921,459.56 元。2019 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 156,767,670.91 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
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15,676,767.09 元，母公司本年度可供股东分配的利润 141,090,903.82 元，母
公司期末累计可供股东分配的利润为 267,686,425.21 元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
最新总股本 254,040,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8
元（含税），合计派发现金 121,939,531.20 元（含税），不送红股；同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本将增加至 279,444,759
股。
经审核，监事会认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证
券 交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规
范性文 件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务
报表产生重 大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 30 日
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