中颖电子:第四届监事会第二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-31 00:00:00
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证券代码:300327             证券简称:中颖电子                公告编号:2020-017



                         中颖电子股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 3 月 27 日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第二次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开,会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持,
与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案:

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    《2019 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果:      3 票同意,   0 票反对,       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

    2019 年,公司整体经营状况良好,业绩继续保持快速增长,公司实现营业
收入 83,415 万元,同比增长 10.09%,归属于上市公司股东的净利润 18,933 万
元,同比增长 12.5%。

    与会监事认为,公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年的财务状况和经营成果等。

    表决结果:     3 票同意,    0 票反对,       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要

    我们作为公司的监事,认真审核了公司提供的《2019 年年度报告》及其摘
要,发表书面审核意见如下:


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证券代码:300327               证券简称:中颖电子                公告编号:2020-017

    董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:     3 票同意,     0 票反对,        0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

    与会监事认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,公司董事会关
于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状,
符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    表决结果:     3 票同意,     0 票反对,        0 票弃权。

  五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核,监事会认为,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无
变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上,能严格按照公司《募集资金管理
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果:     3票同意,      0票反对,    0票弃权。

  六、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘众华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,聘期为一年。

    表决结果:     3票同意,      0票反对,    0票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2020)第 2684 号《中
颖电子股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》确认,公司 2019 年度归属
于上市公司股东的净利润为 181,370,179.02 元,期末累计可供股东分配的利润
为 318,833,254.53 元,公司年末资本公积余额为 323,921,459.56 元。2019 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 156,767,670.91 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积

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证券代码:300327            证券简称:中颖电子                公告编号:2020-017

15,676,767.09 元,母公司本年度可供股东分配的利润 141,090,903.82 元,母
公司期末累计可供股东分配的利润为 267,686,425.21 元。

    为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司拟以
最新总股本 254,040,690 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8
元(含税),合计派发现金 121,939,531.20 元(含税),不送红股;同时,以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股,转增后公司总股本将增加至 279,444,759
股。

    经审核,监事会认为:公司拟定的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长
性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理
性。

    表决结果:     3 票同意,   0 票反对,       0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证
券 交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规
范性文 件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务
报表产生重 大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

    表决结果:     3 票同意,   0 票反对,       0 票弃权。



    特此公告。


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