证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2020-015
中航工业机电系统股份有限公司
关于2020年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业
务发展的需要，公司及子公司2020年度预计提供担保额度合计为79,830.00万元，
具体如下：
单位：万元
2020 年度
担保关系 持股
序号 担保单位 被担保单位 申请担保
说明 比例
额度
1 中航工业机电系 四川凌峰航空液压机械有限公司 子公司 100% 4,800
2 统股份有限公司 庆安集团有限公司 子公司 100% 14,000
湖北中航精机科
3 子公司 50.1% 15,030
技有限公司 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司
4 庆安集团有限 西安庆安制冷设备股份有限公司 子公司 66% 32,000
5 公司 西安庆安航空机械制造有限公司 子公司 100% 14,000
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及2019年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：
单位：万元
序号 被担保单位 注册资本 经营范围 总资产 负债 净资产 净利润
机械设备、
四川凌峰航
液压件、密 88,075.6
1 空液压机械 3,500 48,251.47 39,824.14 4,877.75
封件、汽车 1
有限公司
零部件、食
1
品工业专业
设备及饮料
工业专业设
备
机载设备、
庆安集团有 677,838. 287,532.2 390,306.5 14,429.1
2 199,230 液压件、密
限公司 77 2 5 4
封件制造
西安庆安制
空调制冷设 121,370.
3 冷设备股份 22,778 58,655.53 62,715.03 771.85
备 56
有限公司
航空液压、
西安庆安航 机械、机电
64,457.4
4 空机械制造 10,000 产品零部件 55,265.34 9,192.15 135.18
8
有限公司 的生产、加
工
湖北中航精
汽车零部件 342,344. 145,006.7 197,337.5 19,401.3
5 机科技有限 18,000
及配件制造 32 7 4 2
公司
湖北航嘉麦
汽车零部件 200,850. 123,300.3 11,268.7
6 格纳座椅系 49,700 77,549.66
及配件制造 05 9 9
统有限公司
三、担保协议的主要内容
公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，
公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金
额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司
（含子公司）2020年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自股东大
会审议通过后一年；授权公司法定代表人在公司（含子公司）2020年度批准担保
额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019年当年公司（含子公司）对外担保实际发生额为12,500万元，占公司最
近一期经审计净资产的1.28%；累计担保余额为18,715万元，占公司最近一期经
审计净资产的1.92%，无逾期担保。
除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的
担保。
2
五、独立董事意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求
是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独
立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2019年当年公司（含子公司）对外担保实际发生额为12,500万元，占公
司最近一期经审计净资产的1.28%；累计担保余额为18,715万元，占公司最近一
期经审计净资产的1.92%，无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外，公司
不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2019年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守证监发（2003）56号文的规定，2019年与关联方之间发生的资金往来均为
正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情
况。
六、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决
议和会议纪要，保荐机构认为：
中航机电上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议
后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对中航机电拟进行的上述担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。
2、公司独立董事意见。
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
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中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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