证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-014
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十三次会议于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 3 月
28 日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共 3
人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019
年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润
564,590,222.48 元 。根据 《 公司 章程 》规 定， 按 10%提 取 法定 盈余 公 积 金
56,459,022.25 元；加之以前年度未分配利润 830,918,599.41 元，本年度实际可供
投资者分配的利润为 1,339,049,799.64 元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报
规划》要求，公司 2019 年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权
登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。如公司
董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变
动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分
配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利
润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集
资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
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价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司拟聘请 2020 年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2019 年度审计机构期间，
能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为 2020 年度审计机构。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合
理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日
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