证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2020-05
中航直升机股份有限公司
第七届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四
次会议于 2020 年 3 月 29 日 9:30 在北京中航发展大厦六层会议室召
开，出席本次会议的监事应到五人，实到五人，其中：监事张焱群、
洪波、许培辉、郭念、张银生亲自出席。本次会议的召集、召开和表
决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有
限公司章程》的要求。
公司监事会主席张焱群主持会议。
会议议程如下：
1、审议《2019 年度监事会工作报告》
2、审议《2019 年度财务决算报告》
3、审议《2019 年度利润分配预案》
4、审议《2019 年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司日常关联交易的议案》
6、审议《2019 年度内部控制评价报告》
7、审议《2019 年度内部控制审计报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
监事会工作报告》；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
财务决算报告》；
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
利润分配预案》；
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年年
度报告及其摘要》；
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日
常关联交易的议案》；
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
内部控制评价报告》；
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2019 年度
内部控制审计报告》；
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》；
9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公
司 2019 年年度股东大会的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日
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