通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项发表的
独立意见
2020 年 3 月 30 日，公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议了《关
于董事会换届选举的议案》、《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流
动资金的议案》等相关事项。
根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断
的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于董事会换届选举的议案》、《关
于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》等相关材料，就
上述事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的议案
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗
位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。
综上所述，我们同意提名张玉富先生、战红君先生、王欢先生、魏英杰女士、
吴佳妮女士、周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、赵
微女士、吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公
司 2020 年第一次临时股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资格尚需报经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案
公司本次部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的事项履行了
必要的程序，符合公司章程的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低
公司运营成本，满足公司战略布局对流动资金的需求，不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股
东利益的情形。公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议该事项的内容及
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定，上述事项审议程序合法有效。
综上所述，我们同意部分募集资金投资项目结项、终止并永久性补充流动资
金，本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：郝娜 陈启斌 赵微
2020 年 3 月 30 日
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