通化金马药业集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
年第三次临时会议于 2020 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了关于修订《公司
章程》的议案，根据本公司的实际情况，对《公司章程》修订如下：
序号 修订前 修订后
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
1
公司住所所在地。 司住所所在地或股东大会通知中规定的地点。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投 及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统进行
2
票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 网络投票的时间为股东大会召开日的交易时
一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 间；通过互联网投票系统开始投票的时间为股
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东 东大会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股
大会结束当日下午 3:00。 东大会结束当日下午 3∶00。
…… ……
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次有关章程修改的
议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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