证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-020
优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议
于 2020 年 3 月 27 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开，
会议通知于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 13 人，
实际出席董事 13 人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监
事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳，总审计师向虹列席本
次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过了 50%，
根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的
决议合法、有效。
会议审议并表决通过如下议案：
一、长沙银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二、长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告》）
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表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
三、关于长沙银行股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、长沙银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2019 年度社会责
任报告》）
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财
务预算方案的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
六、长沙银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2019 年度利
润分配预案的公告》）
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
七、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
董事会同意根据本行资本需求和市场状况，发行不超过人民币 80 亿元
的二级资本债券，发行利率通过中国人民银行债券发行系统公开招标或簿记
建档确定，债券期限不少于 5 年，募集资金用于补充本行二级资本。同意提
请股东大会授权董事会，由董事会授权高级管理层根据发行方案以及相关监
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管部门颁布的规定和审批要求，决定二级资本债券发行的具体条款以及办理
发行二级资本债券的相关事宜。上述授权期限自股东大会批准本次二级资本
债券发行之日起 24 个月内有效。本次发行相关决议自股东大会批准之日起
24 个月内有效。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
八、长沙银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理计划
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评估（ICAAP）
报告
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、长沙银行股份有限公司 2020 年度总行综合经营管理考核办法
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十二、长沙银行股份有限公司 2019 年度全面风险报告
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、长沙银行股份有限公司 2020 年度风险偏好陈述书
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度
的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事洪星、冯建军、
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李晞、陈细和、杜红艳对本议案回避表决。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十五、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度内部交易规模的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案
董事会同意按照法律法规及本行制度规定，对 11 户合计金额为 2.64
亿元的不良贷款进行核销，并遵循“账销案存、权在力催”的基本原则，
对核销后的呆账继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于长沙银行股份有限公司申请优化微粒贷核销机制的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置资产处置方
案的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2019 年度
内部控制评价报告》）
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、长沙银行股份有限公司信息科技全面风险审计报告
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告及 2020
年度内部审计工作计划
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于长沙银行股份有限公司董事会授权主管法律合规部行
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领导牵头负责全行洗钱风险管理工作的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行股份有
限公司股份的议案
董事会同意以 2.81 元/股价格，通过协议受让方式受让湖南中御融资
担保有限公司持有的祁阳村镇银行股份有限公司 495 万股股份，本次交易
总金额为 1390.95 万元。本次交易完成后，本行将持有祁阳村镇银行股份
有限公司 3107 万股股份，占祁阳村镇银行股份有限公司总股本的 62.14%。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司征信管理工作情况报告》、《长沙
银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，本行监事会通报了《长
沙银行股份有限公司 2019 年度董事和高管人员履职评价结果》。
独立董事对议案三、六、十一、十四、十九等事项发表了独立意见。
长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
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