股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—014
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
个别及连带责任。
准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股
东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）等有关规
定。洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公
司”)于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，对股东大会通知时限等条款进行
了修订，其中第一百三十条有关类别股东大会通知时限等修订涉及修
改类别股东权利，需同时提交公司 A 股和 H 股类别股东大会审议批准
后生效。
具体修订情况如下：
《公司章程》修改前 《公司章程》修改后
第四十九条 第四十九条
股东大会召开前 30 日内或者公司决定 法律、行政法规、部门规章、规范性文
分配股利的基准日前 5 日内，不得进行 件及公司股票上市地相关证券交易所
因股份转让而发生的股东名册的变更 或监管机构对股东大会召开前或者公
登记。 司决定分配股利的基准日前，暂停办理
股份过户登记手续期间有规定的，从其
规定。
第七十八条 第七十八条
公司召开股东大会，应当于会议召开 45 公司召开股东大会，应在年度股东大会
日前发出书面通知，将会议拟审议的事 召开 20 个工作日（不含会议通知发出
项以及开会的日期和地点告知所有在 日以及会议召开当日）前以公告方式通
册股东。拟出席股东大会的股东，应当 知各股东，临时股东大会将于会议召开
于会议召开 20 日前，将出席会议的书 15 日或 10 个工作日（不含会议通知发
面回复送达公司。 出日以及会议召开当日, 以较长者为
公司在计算起始期限时，不应当包括会 准）前以公告方式通知各股东。
议召开当日。
第七十九条 第七十九条
公司根据股东大会召开前 20 日时收到 临时股东大会不得决定通告未载明的
的书面回复，计算拟出席会议的股东所 事项。
代表的有表决权的股份数。拟出席会议
的股东所代表的有表决权的股份数达
到公司有表决权的股份总数 1/2 以上
的，公司可以召开股东大会；达不到的，
公司应当在 5 日内将会议拟审议的事
项、开会日期和地点以公告形式再次通
知股东，经公告通知，公司可以召开股
东大会。
临时股东大会不得决定通告未载明的
事项。
第八十条第一款第九项 第八十条第一款第九款
（九）载有有权出席股东大会股东的股 （九）载有有权出席股东大会股东的股
权登记日; 权登记日, 股票登记日与会议日期之间
的间隔应遵守公司股票上市地相关证
券交易所或监管机构的规定;
第八十二条第二款 第八十二条第二款
前款所称公告，应当于会议召开前 45 前款所称公告，应当根据本章程规定的
日至 50 日的期间内，在国务院证券监 通知时限，在国务院证券监督管理机构
督管理机构指定的一家或者多家报刊 指定的一家或者多家报刊上刊登，一经
上刊登，一经公告，视为所有内资股股 公告，视为所有内资股股东已收到有关
东已收到有关股东会议的通知。在可能 股东会议的通知。在可能之情况下，此
之情况下，此等公告之中文及英文本须 等公告之中文及英文本须同日分别在
同日分别在香港一家主要中文报刊及 香港一家主要中文报刊及一家英文报
一家英文报刊上刊登。 刊上刊登。
第八十三条 第八十三条
因意外遗漏未向某有权得到通知的人 公司按照股票上市地相关证券交易所
送出会议通知或者该等人没有收到会 或监管机构要求的方式发出股东大会
议通知，会议及会议做出的决议并不因 通知时, 因意外遗漏未向某有权得到通
此无效。 知的人送出会议通知或者该等人没有
收到会议通知，会议及会议做出的决议
并不因此无效。
第八十九条第一款 第八十九条第一款
表决代理委托书至少应当在该委托书 表决代理委托书至少应当在该委托书
委托表决的有关会议召开前 24 小时， 委托表决的有关会议召开前 24 小时，
或者在指定表决时间前 24 小时，备置 或者在指定表决时间前 24 小时，备置
于公司住所或者召集会议的通知中指 于公司住所或者召集会议的通知中指
定的其他地方。委托书由委托人授权他 定的其他地方。公司股票上市地相关证
人签署的，授权签署的授权书或者其他 券交易所或监管机构另有规定的, 从其
授权文件应当经过公证。经公证的授权 规定。委托书由委托人授权他人签署
书或者其他授权文件，应当和表决代理 的，授权签署的授权书或者其他授权文
委托书同时备置于公司住所或者召集 件应当经过公证。经公证的授权书或者
会议的通知中指定的其他地方。 其他授权文件，应当和表决代理委托书
同时备置于公司住所或者召集会议的
通知中指定的其他地方。
第一百三十条 第一百三十条
公司召开类别股东会议，应当于会议召 公司召开类别股东会议，应当参照本章
开 45 日前发出书面通知，将会议拟审 程第七十八条关于召开股东大会的通
议的事项以及开会日期和地点告知所 知时限要求发出通知，将会议拟审议的
有该类别股份的在册股东。拟出席会议 事项以及开会日期和地点告知所有该
的股东，应当于会议召开 20 日前，将 类别股份的在册股东。
出席会议的书面回复送达公司。 任何为考虑更改任何类别股份的权利
拟出席会议的股东所代表的在该会议 而举行的某个类别股东会议（但不包括
上有表决权的股份数，达到在该会议上 续会），所需的法定人数，必须是该类
有表决权的该类别股份总数 1/2 以上 别的已发行股份至少三分之一的持有
的，公司可以召开类别股东会议；达不 人。
到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议
的事项、开会日期和地点以公告形式再
次通知股东，经公告通知，公司可以召
开类别股东会议。
第一百五十三条 第一百五十三条
董事会召开临时董事会会议，应在会议 董事会召开临时董事会会议，应在会议
召开 5 日以前书面通知全体与会人员。 召开 5 日以前书面通知全体与会人员。
当出现紧急情况，需要尽快召开董事会
临时会议的，可以在合理期限内通过电
话或者其他口头方式发出会议通知（不
受上述提前至少 5 日通知的时间限
制），但召集人应当在会议上作出说明。
上述《公司章程》各条款修订需提交公司 2019 年年度股东大会
审议批准；其中，第一百三十条修改还需分别提交公司 A 股和 H 股类
别股东大会审议批准。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二零年三月二十七日
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