证券代码： 900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2020-014
大化集团大连化工股份有限公司
八届十一次董事会（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以书面、电话和电子邮件方式发出八届十一次董事会会议通知，会议于2020年3月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
1、审议通过推举董事、总经理张伟先生代为履行董事长职责议案
公司原董事长易力先生于2020年3月17日向公司递交了书面辞职报告，因个人原因，易力先生申请辞去公司董事长、董事及各专门委员会职务。由于公司董事长职位空缺，现推举董事、总经理张伟先生代为履行董事长职责。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于变更公司2019年度审计机构的议案
（详见公司2020－015号公告）
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案
（详见公司2020－016号公告）
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020年3月27日
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