证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-03
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于控股子公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司投资设立子公司的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于对全资子公司追加注册资本的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于天水长城控制电器有限责任公司投资设立子公司的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
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