证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2020-006
上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年3月16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2020年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第6、7、9项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2019年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该报告提请公司股东大会审议。
2、关于编制公司2019年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-008）。
4、公司2019年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现利润总额66.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润50.3亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为25,703,386,912.84元。
公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利7.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利1,522,297,173.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.26%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-011）。
5、公司2019年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用拟定为90万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
7、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年度审计费用拟定为46万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
以上第6项和第7项议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2020-009）。
8、关于编制公司2020年度经营计划的议案
围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2020年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了2020年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、关于2020年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2020年度日常关联交易金额如下：
（1）预计2020年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额796.37万元；
（2）预计2020年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额16,031.14万元；
（3）预计2020年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额39,907.19万元；
（4）预计2020年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额113,351.31万元。
该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-010）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
（董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
10、关于推荐公司参股公司董事、监事人选的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、关于调整公司部分机构设置的议案
为健全采购管理体系，规范采购行为，公司设立采购部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、提议召开公司2019年度股东大会
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2019年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
（二）公司全体独立董事认为以上第3、4、9项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
1、同意公司本次会计政策变更。
2、同意公司2019年度利润分配预案。
3、同意公司2020年度日常关联交易事项。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十八日
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