奥特佳：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告_股票频道

奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳证券代码：002239 公告编号：2020-026

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议
于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2020
年 3 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 8 人、实
际出席 8 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于对全资子公司提供担保的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会全体成员一致同意公司对全资附属子公司安徽奥特佳
科技发展有限公司的银行贷款提供 1,000 万元的担保额度，担保方
式为连带责任保证；同意南京奥特佳新能源科技有限公司对其全资
附属公司南京奥特佳祥云冷机有限公司的银行贷款提供 1,000 万元
的担保额度，担保方式为连带责任保证。有效期自董事会审批通过
之日起一年。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
请关注本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
特此公告。

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备查文件：第五届董事会第十四次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 28 日

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