江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2020-010
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十六次会议。会议通知于2020年3月16
日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
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江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议并通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财
务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大
会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议并通过了《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。
6、审议并通过了《关于公司2020年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
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作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会同意2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司股
份总数601,234,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），合计
派发现金股利33,669,114.70元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将
该利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
9、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会同意对公司累计形成的1,073,686.08元坏账进行核销。
10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
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表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会
计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情
形。监事会同意公司本次会计政策变更。
11、审议并通过了《关于制订<未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划>
的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司所制订的《未来三年（2020-2022年度）股东分红回
报规划》完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分
配决策透明度，积极回报投资者，并且结合了公司实际情况，符合中国证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。
12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项
议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司修改公司章程系依据最新颁布并生效的《证券法》
（2019年12月28日修订）修订，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2019年修订）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其全体股
东利益的情形，同意公司本次章程修订。
三、备查文件
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江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月二十八日
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