海达股份:关于2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息 2020-03-28 00:00:00
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             江阴海达橡塑股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告


证券代码:300320            证券简称:海达股份               公告编号:2020-013



                        江阴海达橡塑股份有限公司
                   关于2019年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、利润分配预案

    江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度母公司实现净利润
165,755,093.27 元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按每年实现的净利
润 计 提 10% 的 盈 余 公 积 金 16,575,509.33 元 , 加 上 上 年 未 分 配 利 润 余 额
364,380,412.10 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润为 513,559,996.04

元,公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元(以上财务数据已经公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告)。

    鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为回报全体股东,让所有
股东尤其是中小股东分享公司经营成果,公司 2019 年度利润分配预案为:以截至
2019 年 12 月 31 日公司股份总数 601,234,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.56 元(含税),合计派发现金股利 33,669,114.70 元,不送红股,不以资本
公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。



    二、审批程序

    上述预案分别经公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,符合公司章程
及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。

    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,一致认为上述利润分配预案不
            江阴海达橡塑股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告


存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中
小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,公司董事会在审议议案时的表
决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请
广大投资者关注并注意投资风险。



    四、备查文件

    1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

    2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

    3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                                     江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        二〇二〇年三月二十八日
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