股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-025 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2020 年 3 月 26 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方
正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2 楼视频会
议室召开，会议通知已于 2020 年 3 月 16 日通过电子邮件方式送达各位监事。本
次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭
永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年度财务决算报告》（公告编号：2020-016 号）。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020
年度财务预算报告》（公告编号：2020-017 号）。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》（公告编号：2020-019 号）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2019 年
度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 29,632,158.15
元，减少净利润 25,187,334.43 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产
账面价值为 6,369,608.48 元，减少净利润 5,414,167.21 元。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公
司 2019 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-020
号）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》；
同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的 536,232,520 股为分配基数（公
司总股本 542,747,533 股，扣除公司回购股份 6,515,013 股），向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.04 元（含税），合计派发现金股利 55,768,182.08 元（含
税）。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年度利润分配预案》。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022 号）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年度监事会工作报告》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、《第四届监事会第九次会议决议》；
2、《监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2019 年度
内部控制自我评价报告的核查意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日
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