证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-12
中原环保股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，
经第八届董事会第二十七次会议决议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2020 年 4 月 17 日下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为
2020 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 4
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、股权登记日：2020 年 4 月 13 日
6、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深 圳证券交易 所交易系统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡于 2020 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司本部会议室
二、会议审议事项
1、公司 2019 年年度报告及摘要；
2、公司 2019 年度董事会工作报告；
3、公司 2019 年度监事会工作报告；
4、关于 2019 年度利润分配预案的议案；
5、关于 2020 年度财务预算方案的议案；
6、关于聘请2020年度审计机构的议案。
以上议案内容 已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予
以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
4.00 关于 2019 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于 2020 年度财务预算方案的议案 √
6.00 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 √
四、会议登记办法
（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 14 日 上午 9:00-12:00
下午 13:30-17:00
（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心
A 座 10 层 1008 室。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受
托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记
手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0371）55326971
（0371）55326702
传 真：（0371）55356772
邮政编码：450018
联 系 人：白桦、孙冰清
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费
自理。
七、备查文件
《中原环保股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决
议》
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360544
（二）投票简称：中原投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
4.00 关于 2019 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于 2020 年度财务预算方案的议案 √
6.00 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 √
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含
需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2020 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 17 日上
午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）
出席中原环保股份有限公司 2019 年度股东大会并代表本人（本
公司）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
公司 2019 年年度报告
1.00 √
及摘要
公司 2019 年度董事会
2.00 √
工作报告
公司 2019 年度监事会
3.00 √
工作报告
关于 2019 年度利润分
4.00 √
配预案的议案
关于 2020 年度财务预
5.00 √
算方案的议案
关于聘请 2020 年度审
6.00 √
计机构的议案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人是否有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。
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