证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2020-013
成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2020 年 3 月 27 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2020 年 3 月 16 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主
席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告全
文》及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），《成都红旗连锁股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，经审计，2019 年公司合并实现营业收入 782,277.90
万元，同比上年增长 8.35%；实现利润总额 56,704.09 万元，同比上年增长 52.20%；
其中；实现归属于上市公司股东的净利润 51,622.41 万元，同比上年增长 59.97%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过了《2020 年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2020 年度的主要经营目标为：公司在总结 2019 年度经营情况的基础上，
结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2020 年度财
务预算，本预算包括公司及下属 21 家全资子公司、1 家控股子公司，计划 2020
年度实现营业收入 821,391.80 万元、实现净利润 56,760.91 万元。
特别提示：上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司
收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、 审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZD10026 号审计
报告确认，2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 516,224,087.53 元。依
据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金
46,103,878.29 元后，加年初未分配利润 1,034,423,532.27 元，减 2019 年分配
的 2018 年 度 分 配 72,080,000.00 元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
1,432,463,741.51 元，本年度实现的可供分配的利润 470,120,209.24 元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
（1）公司本次以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元人民币（含税），共分配 118,320,000.00
元。利润分配后，剩余未分配利润 351,800,209.24 元转入下一年度。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2019 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合
相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：
该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立
健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽
责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表
意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、 审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常关联
交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展
有限公司签署《商品经销合同》，采购其生鲜产品，交易金额共计不超过人民币
15,000 万元，合同有效期均为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司 2020 年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等
有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东
的利益的情形。与会监事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新
的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》
及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第八次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月二十七日
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