证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-009
福建三钢闽光股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽
光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同
效应，降低生产经营成本，公司及其子公司在 2020 年度将与部
分关联方发生日常关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，现将关联方的基本情况以及公司及其子公司预计与其在
2020 年度发生的日常关联交易情况公告如下：
一、预计2020年度日常关联交易情况
公司及其子公司预计2020年度与有关关联方发生的日常关
联交易如下：
（一）公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司
（以下简称三钢集团）及其下属公司的日常关联交易
2020 年度公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
关联交易 关联人 2020 年预计 上年实际发生
1
类别 占同类业
发生金额 务比例
（%）
福建省三钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 3,347,770.54 0.19
三明市三钢汽车运输有限公司 5,000,000.00 2,036,254.17 0.01
三明市三钢矿山开发有限公司 250,000,000.00 162,545,603.82 0.44
明溪县三钢矿业有限责任公司 100,000,000.00 60,595,668.29 0.16
三明市钢岩矿业有限公司 150,000,000.00 114,705,914.52 0.31
福建省闽光现代物流有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00
向关联人
曲沃县闽光焦化有限责任公司 1,200,000,000.00 563,828,017.10 1.52
采购原、
福建三钢冶金建设有限公司 150,000,000.00 46,626,174.49 0.13
辅材料
福建省三明钢联有限责任公司 200,000,000.00 103,855,763.95 0.28
福建三钢（集团）三明化工有限责
2,700,000,000.00 1,191,139,395.45 3.21
任公司及下属子公司
福建闽鹭矿业有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 15,000,000,000.00 5,438,731,892.06 96.03
小计 19,780,000,000.00 7,687,412,454.39
福建省三钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 4,544,518.42 0.24
三明市三钢汽车运输有限公司 3,000,000.00 895,961.87 0.04
三明市钢岩矿业有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
三明市三钢矿山开发有限公司 50,000,000.00 44,352,483.22 2.36
明溪县三钢矿业有限责任公司 3,000,000.00 834,380.40 0.04
三明市三钢建筑工程有限公司 30,000,000.00 2,748,645.51 0.00
向关联人 福建三钢（集团）三明化工有限责
2,500,000,000.00 1,078,214,634.61 57.53
销售产 任公司及下属子公司
品、商品 福建钢松物产有限责任公司 500,000.00 141.51 0.00
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司 200,000,000.00 106,116,288.15 5.67
福建省三明钢联有限责任公司 1,000,000,000.00 764,531,347.11 1.75
福建三钢冶金建设有限公司 150,000,000.00 23,356,393.24 0.03
福建省闽光现代物流有限公司 800,000,000.00 438,615,269.44 1.01
福建台明铸管科技股份有限公司 10,000,000.00 555,806.45 0.03
福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100,000,000.00 750,965.89 0.00
2
小计 4,854,500,000.00 2,465,516,835.82
福建省三钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 1,017,736.32 88.89
三明市三钢矿山开发有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建闽光软件股份有限公司 500,000.00 41,216.13 0.00
三明市三钢汽车运输有限公司 500,000.00 0.00 0.00
向关联人 曲沃县闽光焦化有限责任公司 500,000.00 330.19 0.00
提供劳务 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 50,000,000.00 31,808,459.35 1.70
福建三钢（集团）三明化工有限责
3,000,000.00 117,924.53 11.11
任公司及下属子公司
福建省闽光现代物流有限公司 3,000,000.00 5,694.01 0.00
小计 65,500,000.00 32,991,360.53
福建省三钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 32,075.48 0.00
福建钢松物产有限责任公司 5,000,000.00 3,447.68 0.00
三明市三钢汽车运输有限公司 100,000,000.00 67,211,644.18 95.24
接受关联 三明市三钢建筑工程有限公司 200,000,000.00 100,466,460.01 5.59
人提供的 福建三钢冶金建设有限公司 600,000,000.00 201,162,523.28 11.19
劳务 福建闽光软件股份有限公司 80,000,000.00 33,468,738.38 1.86
福建省三明钢联有限责任公司 3,000,000.00 0.00 0.00
福建省闽光现代物流有限公司 5,000,000.00 3,358,533.00 4.76
小计 1,003,000,000.00 405,703,422.01
接受关联 福建省三钢（集团）有限责任公司 35,000,000.00 28,490,566.20 100.00
人提供的
小计 35,000,000.00 28,490,566.20
综合服务
福建省三钢（集团）有限责任公司 3,000,000.00 2,710,393.48 9.43
租入土 福建三钢（集团）三明化工有限责
3,500,000.00 2,126,635.68 7.40
地、办公 任公司及下属子公司
楼、设备 三明钢联电力发展有限责任公司 800,000.00 730,115.98 2.54
小计 7,300,000.00 5,567,145.14
福建三钢冶金建设有限公司 4,000,000.00 2,466,478.96 41.58
租出土
三明市三钢矿山开发有限公司 300,000.00 229,961.76 3.88
地、办公
福建三钢（集团）三明化工有限责
楼、设备 1,500,000.00 1,423,299.48 23.99
任公司及下属子公司
3
三明市三钢汽车运输有限公司 300,000.00 274,110.24 4.62
明溪县三钢汽车运输有限责任公
1,000,000.00 960,000.00 16.18
司
福建省三钢（集团）有限责任公司 600,000.00 578,594.64 9.75
小计 7,700,000.00 5,932,445.08
合 计 25,753,000,000.00 10,631,614,229.17
2020 年 1-2 月，公司及其子公司与三钢集团及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 2,770,491,980.21 元。（以上数据
未经审计）
（二）公司及其子公司与参股公司的日常关联交易
2020 年度公司及其子公司与参股公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交
关联人 2020 年预计 占同类业
易类别 发生金额
务比例（%）
中国平煤神马集团焦化销售有限公司 1,000,000,000.00 619,945,735.88 1.67
向关联
国投闽光（三明)城市资源有限公司 2,500,000,000.00 736,383,261.16 1.99
人采购
福建三钢国贸有限公司 9,000,000,000.00 6,376,729,115.03 17.19
原辅材
丰城新高焦化有限公司 30,000,000.00 0.00 0.00
料
小计 12,530,000,000.00 7,733,058,112.07
福建省闽光新型材料有限公司 600,000,000.00 262,533,491.39 0.60
向关联
国投闽光（三明)城市资源有限公司 500,000.00 283.02 0.00
人销售
中国平煤神马集团焦化销售有限公司 500,000.00 828.30 0.00
产品、商
福建三钢国贸有限公司 500,000.00 1,273.59 0.00
品、提供
丰城新高焦化有限公司 10,000,000.00 566.04 0.00
服务
小计 611,500,000.00 262,536,442.34
租入设 福建省闽光新型材料有限公司 25,000,000.00 23,177,236.79 80.63
4
备 小计 25,000,000.00 23,177,236.79
合 计 13,166,500,000.00 8,018,771,791.20
2020 年 1-2 月，公司及其子公司与参股公司已发生的关联
交易金额合计为 1,139,181,676.70 元。（以上数据未经审计）
（三）公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司
（以下简称冶金控股）及其下属公司的日常关联交易
2020 年度公司及其子公司与冶金控股及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易
关联人 2020 年预计 占同类业务
类别 发生金额
比例（%）
福建省潘洛铁矿有限责任公司 250,000,000.00 121,719,913.52 0.33
福建省德化鑫阳矿业有限公司 550,000,000.00 260,498,054.44 0.70
福建省南平铝业股份有限公司及下 50,000,000.00 0.00 0.00
向关联人
属子公司
采购原辅 福建省华侨实业集团有限责任公司 5,000,000.00 0.00 0.00
材料 福建省连城锰矿有限责任公司 50,000,000.00 19,469,220.78 0.05
福建马坑矿业股份有限公司 1,500,000,000.00 518,146,195.35 1.40
小计 2,405,000,000.00 919,833,384.09
福建省潘洛铁矿有限责任公司 5,000,000.00 0.00 0.00
福建省南平铝业股份有限公司及下 10,000,000.00 4,428,987.40 0.24
属子公司
向关联人 福建省德化鑫阳矿业有限公司 500,000.00 1,894.65 0.00
销售产品、 福建省冶金（控股）有限责任公司 500,000.00 2,174.53 0.00
商品、提供 厦门钨业股份有限公司及下属公司 5,000,000.00 1,008,362.99 0.05
服务 福建省冶金产品质量监督检验站 500,000.00 566.04 0.00
福建省冶金工业设计院有限公司 500,000.00 7,420.48 0.00
福建马坑矿业股份有限公司 500,000.00 1,518.87 0.00
5
福建省华侨实业集团有限责任公司 5,000,000.00 424.53 0.00
小计 27,500,000.00 5,451,349.49
福建省冶金工业设计院有限公司及
10,000,000.00 4,358,950.95 0.24
下属子公司
接受关联
福建省冶金产品质量监督检验站 1,000,000.00 159,669.93 0.00
人提供的
福建省南平铝业股份有限公司及下
劳务 30,000,000.00 6,609,597.52 0.37
属子公司
小计 41,000,000.00 11,128,218.40
合 计 2,473,500,000.00 936,412,951.98
2020 年 1-2 月，公司及其子公司与冶金控股及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 148,549,207.55 元。（以上数据未
经审计）
（四）公司及其子公司与福建三安集团有限公司（下线简称
三安集团）及其下属公司的日常关联交易
2020 年度公司及其子公司与三安集团及其下属公司
关联交易预计情况表
(单位：元)
上年实际发生
关联交易类别 关联人 2020 年预计 占同类业
发生金额
务比例（% ）
向关联人采购 福建三安集团有限公司及下属公司 5,000,000.00 965,944.49 0.05
原辅材料 小计 5,000,000.00 965,944.49
向关联人销售 福建三安集团有限公司及下属公司 1,800,000,000.00 1,071,565,735.96 2.45
产品、商品 小计 1,800,000,000.00 1,071,565,735.96
向关联人提供 福建三安集团有限公司及下属公司 5,000,000.00 - -
劳务 小计 5,000,000.00 - -
合 计 1,810,000,000.00 1,072,531,680.45
6
2020 年 1-2 月，公司及其子公司与三安集团及其下属公司
已发生的关联交易金额合计为 65,454,059.11 元。（以上数据未
经审计）
二、关联方基本情况
（一）三钢集团及其下属公司
三钢集团是本公司的控股股东，同时，公司董事长黎立璋先
生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担
任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经
理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务，上述三人为
关联董事。
最近一年（截止 2019 年
注册资 注
12 月 31 日或 2019 年 与本公司
企业名 与本公 法定 本 册
主营业务 1-12 月）财务数据（未 关联交易
称 司关系 代表人 （万 地
经审计） 主要内容
元） 址
（万元）
原材料采
购，土地
及设备租
经营本企业生产、科
赁，水、
研所需的原辅材料、
福 总资产: 1,104,242.87 热、电、
福建省 机械设备、仪器仪表、
气供应，
三钢（集 零配件及相关技术的 建 净资产:622,131.94
黎立璋 300000 综 合 服
团）有限 母公司 进口业务，钢铁冶炼，
三 营业收入: 9,917.27 务，运输
责任公 钢材轧制，普通机械
服务，煤
司 制造，钢坯加工，焦 明 净利润: 137,130.77
气、钢材、
炭制造，生铁的批发、
原 辅 材
零售
料、气体、
燃料销售
等
货 物 运
福 总资产: 7,506.63 输、装卸、
三明市 普通货运；乘用车维
汽车维修
三钢汽 修、货车维修；零售： 建 净资产: 6,364.10
同一母 赖秋成 1275 等劳务，
车运输 汽油、柴油。吊车、
公司 三 营业收入: 9,560.05 油料、辅
有限公 装载机、挖掘机出租；
助材料采
司 汽车配件的销售。 明 净利润: 848.62
购，钢材
及辅助材
7
料销售等
同受三
钢集团
控制
福 总资产: 712.63
明溪县 (该公
三钢汽 司系三 建 净资产: 683.09 货 物 运
邓华忠 100 货物专用运输（罐式）
车运输 明市三 输、装卸、
道路普通货物运输。 明 营业收入: 671.01
有限责 钢汽车 劳务等。
任公司 运输有 溪 净利润: 70.84
限公司
子公
司)
房屋建筑 工程总承 福 总资产: 15,334.28
三明市 接受工程
包：房屋建筑工程、
三钢建 建 净资产: 9,247.45 承 包 劳
同一母 曾福安 2000 土石方工程、建筑装
筑工程 务，钢材
公司 饰装修工程、钢结构 三 营业收入: 16,514.36
有限公 及辅助材
工程、建筑防水工程、
司 明 净利润: 64.76 料销售等
防腐保温工程
石灰生产加工；矿产
品销售;建筑及装饰
福 总资产: 11,875.08
三明市 材料.耐火材料的销
石灰石采
三钢矿 售;采矿机械.石灰生 建 净资产: 10,769.78
同一母 林新旭 6176 购、钢材
山开发 产机械的修理;劳务.
公司 三 营业收入: 16,530.32 及辅助材
有限公 技术.服务(以上范围
料销售等
司 凡涉及国家专项专营 明 净利润: 1,238.77
规定的按规定执行)*
许可经营项目
冶金工程施工总承包
贰级；钢结构工程专
业承包壹级；起重设
备安装工程专业承包 冶炼机电
贰级；防水防腐保温 设备、起
工程专业承包贰级； 重设备安
福 总资产: 26,154.07
建筑机电安装工程专 装，炉窑
福建三
业承包叁级（以上各 建 净资产: 9,748.20 工程等劳
钢冶金 同一母 曾福安 4479 项凭资质证书经营）。 务，原材
建设有 公司 三 营业收入: 28,168.27
机械设备产品、备件 料及备品
限公司
加工与制造；压力管 明 净利润: 144.72 备 件 采
道安装；起重机械制 购，钢材
造；起重机械安装、 及辅助材
改造、维修；承试电 料销售等
力设施业务叁级；压
力容器制造；锅炉维
修。
同受三 石灰生产加工；矿产 福 总资产: 8,561.59 石灰粉、
三明市
钢集团 品、建筑材料、装饰 白 云 石
钢岩矿
控 制 林新旭 100 材料、耐火材料的销 建 净资产: 4,432.11 粉、脱硫
业有限
(该公 售；劳务、技术服务 三 营业收入: 11,739.65 石灰粉采
公司
司系三 (以上经营范围凡涉 购，钢材
8
明市三 及国家有专项专营规 明 净利润:578.31 及辅助材
钢矿山 定的从其规定) 许可 料销售，
开发有 经营项目 提供劳务
限公司 等
之控股
子 公
司)
焦炭、电力、热电及
山 总资产: 98,091.40
曲沃县 副产品的生产、加工、
闽光焦 销售及相关服务；经 西 净资产: 41,179.12
同一母 蒋能义 15500 焦炭采购
化有限 销煤炭、焦炭；果树
公司 曲 营业收入: 142,976.18 等
责任公 种植；站台租赁；搬
司 运装卸服务；铁路发 沃 净利润: 13,344.44
运。
福建三 焦炭的生产、销售； 福 总资产: 273,451.87 气体、焦
钢（集 火力发电；普通货物 炭等原辅
建 净资产: 131,290.29
团）三明 同一母 吴建红 256400 道路运输；肥料制造； 材 料 采
化工有 公司 对外贸易；汽车零配 三 营业收入： 104,550.02 购 ， 煤 、
限责任 件、橡胶制品的批发、 电、钢材
明 净利润:8,078.79
公司 零售。 销售等
同受三
钢集团
控 制
(该公 福 总资产: 5,454.43
明溪县 矿产品、建筑材料（木
司系三
三钢矿 材除外）、耐火材料销 建 净资产: 228.12 石灰粉、
明市三 林新旭 100
业有限 售；劳务、技术、服 白云石粉
钢矿山 明 营业收入:6,062.17
责任公 务；石灰石开采、加 采购等
开发有
司 工。 溪 净利润:163.76
限公司
之全资
子 公
司)
销售金属材料、建筑
材料、矿产品、机械
设备、纺织品及原料、
五金交电、焦炭、橡
胶制品、日用品、文
水渣、气
具用品、化工产品、
体（氩气、
汽车零部件、农畜产 福 总资产: 73,805.67
福建省 氮气、氧
品、纸；再生物资回
三明钢 建 净资产: 57,277.26 气 ）、 钢
同一母 池守恒 44600 收；对制造业的投资；
联有限 材、焦炭、
公司 冶金技术的研究、推 三 营业收入: 282,622.02
责任公 轮胎、润
广、服务；仓储（不
司 明 净利润: 2,924.81 滑油的采
含危险品）、物流（不
购、销售
含运输）；批发、零售
等
预包装食品；电子产
品；自营和代理各类
商品和技术的进出口
业务；轻重柴油零售；
广告设计制作代理发
9
布。
不锈钢、普通金属合 总资产：649,852.89
福
福建罗 金、钢条、钢板、金 净资产: 220,174.67
源闽光 属建筑构件、铁路金 建 生铁、钢
同一母 何天仁 170000 营业收入:
钢铁有 属材料、钢丝、铁接 坯、钢材
公司 罗
限责任 板、钢铁冶炼、轧制 1,160,561.09 销售等
公司 及销售；建筑五金批 源
发；对外贸易 净利润: 66,620.58
普通货物运输；物流
配送、仓储服务；商
品交易咨询服务；金
属材料、矿产品、化
工产品的批发及网上
销售；销售建筑材料、 福 总资产：21,050.25
福建省
三钢集 机械设备、纺织品、
闽光现 建 净资产: 8,798.55 钢 材 销
团持有 林昭章 5000 五金交电、焦炭、橡
代物流 售、物流
其 41% 胶制品、日用品、文 三 营业收入: 69,129.48
有限公 配送等
的股权 具用品、电子产品；
司 明 净利润: 1,173.60
再生物资回收；自营
和代理各类商品和技
术的进出口业务；法
律法规未 规定许可
的，自主选择经营项
目开展经营活动。
球墨铸铁管及其异形
管件、各种精密铸造
产品、金属结构的研
发、制造与批发；海
福 总资产: 75,756.62 建筑安装
福建台 三钢集 水淡化、供水系统、
工程，运
明铸管 团持有 污水处理相关专业设 建 净资产:31,181.39
傅学仁 35000 输服务，
科技股 其 备和材料的设计、研
三 营业收入:41,789.29 钢材、原
份有限 21.25% 发、制造与批发；煤
辅材料、
公司 的股权 焦油生产和批发（无 明 净利润:280.66
气体等
仓储）、生产再生物资
回收与批发；与上述
业务相关 的技术咨
询、技术服务。
软件产品的开发与销
售；信息技术服务； 软件产品
计算机系统集成及技 的开发与
福 总资产: 4,577.87
三钢集 术支持与服务；智能 销售；信
福建闽
团持有 化工程设计、施工与 建 净资产: 1,756.45 息技术服
光软件 江善贤 1000
其 服务；安防工程设计、 务；计算
股份有 福 营业收入:3,551.98
45%的 施工与服务；系统运 机系统集
限公司
股权 行维护服务；电子商 州 净利润: 389.63 成及技术
务技术服务；电脑及 支持与服
配件、电脑耗材、仪 务等；
器、家用电器、通信
10
设备、办公设备、数
码产品、电子产品、
闭路监控、安防器材
销售、维护；电脑系
统工程开发与技术服
务、电脑维护技术咨
询服务。
福
建 总资产: 12,973.79
三钢集
团（龙 漳 净资产: 9,931.43
同一母 林新旭 7000 矿渣加工及其制成品 矿渣销售
海）矿微
公司 的加工、销售 州 营业收入: 25,346.50 等
粉有限
公司 龙 净利润: 703.14
海
销售矿产品、矿山机
福 总资产: 4,425.95
福建闽 三钢集 械设备、建筑材料、
鹭矿业 团持有 五金交电、化工产品、 建 净资产: 19.94 石灰粉、
有限公 其 朱成勤 1500 农畜产品、日用品； 石灰石采
三 营业收入:0
司 40%的 对采矿业、工业、商 购等
股权 业、农业、娱乐业、 明 净利润:-427.35
交通运输业的投资
百货零售；超级市场
零售；便利店零售；
水产品冷冻加工；水
果和坚果加工（不含
国境口岸）；蔬菜加工
（不含国境口岸）；糕
点、面包制造；饼干
及其他焙 烤食品制
造；米、面制品制造
（不含国境口岸）；速
冻食品制造；房地产
福 总资产: 3,370.76
开发经营；其他一般
福建钢
旅店（经营接待旅客 建 净资产:667.16
松物产 同一母 官声云 1000 住宿的中小旅馆、宾 接受服务
有限责 公司 三 营业收入:1,248.95
馆、招待所、客货栈、
任公司
车马店、浴池等，不 明 净利润: 49.59
含国境口岸）；正餐服
务（不含国境口岸）；
快餐服务（不含国境
口岸）；茶馆服务（不
含国境口岸）；小吃服
务（不含国境口岸）；
外卖送餐服务（不含
国境口岸）；停车场
（库）信息系统服务；
物业管理；自有商业
房屋租赁服务；物业
11
服务；汽车租赁；家
政服务；专业保洁服
务；营利性养老机构
服务。
同受三
钢集团
控制
(该公 对煤气发电投资；销 福 总资产: 7,891.05
三明钢
司系福 售电力器材、设备租
联电力 建 净资产:6,974.83
建省三 池守恒 5500 赁。 (依法须经批准
发展有 租赁设备
明钢联 的项目，经相关部门 三 营业收入:73.01
限责任
有限责 批准后方可开展经营
公司 明 净利润:-0.13
任公司 活动)
之控股
子公
司)
（二）公司的参股公司
注 最近一年（截止 2019 年
注册资 与本公司关
企业名 与本公司 法定 册 12 月 31 日或 2019 年
本 主营业务 联交易主要
称 关系 代表人 地 1-12 月）财务数据（未
（万元） 内容
址 经审计）（万元）
废钢切头、
金属深加工；耐火 福 总资产：15,507.61
福建省 本公司持 氧化铁皮等
材料、废钢处理回
闽光新 建 净资产: 12,488.90 原 材 料 采
有其 21% 梁柏松 4500 收的生产、销售；
型材料 购、钢材委
机械制造；电气制 三 营业收入: 28,353.95
有限公 股权 托加工、钢
造及维修；劳务技
司 明 净利润: 417.55 材销售、设
术服务；建材销售
备租赁
批发、零售：焦炭、
煤炭、煤矸石、建 河 总资产：87,141.66
中国平 本 公 司 材、钢材、铜材、
煤神马 铝材、生铁、电线 南 净资产: 39,228.31
持 有 其
集团焦 张天良 22500 电缆、化工产品 平 营业收入: 966,379.29 原材料采购
化销售 13.33% (不含化 学危险
有限公 品）、焦炭、炭素 顶 净利润: 1,809.38
股权
司 与石墨制品（不含 山
化学危险品）；对
外贸易。
江 总资产：156,552.43
丰城新 本公司持
西 净资产: 10,724.73
高焦化 有其 3%股 潘家乐 生产和销售焦炭 焦炭等原材
有限公 35000 及其附属产品 丰 营业收入: 176,338.91 料采购
司 权
城 净利润: -14,971.60
12
废弃资源和废旧
材料回收、加工、
销售；制造机械设
备及零配件、金属
材料、建材、化工
产品（除危险化学
品）、电子产品；
环保技术及产品
的开发；拖车服
务；铁合金冶炼；
铜冶炼；铝冶炼；
其他未列明的常
用有色金属冶炼；
其他贵金属冶炼；
再生资源回收、加
工（不含固体废
物、危险废物、报
废汽车等需经相
关部门批准的项
目）；非金属废料
国投闽 和碎屑加工处理；
福 总资产：26,565.28
光（三 本公司持 金属废料和碎屑
明)城 加工处理；废料发 建 净资产: 6,531.54 废旧资源、
市资源 有其 30% 电；废弃电器电子 废旧材料等
王茂荣 6000 三 营业收入: 85,732.01
有限公 股权 产品处理；固体废 采购。
司 物治理；危险废物 明 净利润: 490.74
治理；通用仓储
（不含危险品)；
其他未列明的仓
储服务；普通货物
道路运输；其他道
路货物运输；五金
零售；其他未列明
的化工产品销售
（不含危险化学
品及易制毒化学
品）；其他机械设
备及电子产品批
发；其他非金属矿
及制品批发；其他
金属及金属矿批
发；其他电子产品
零售；其他科技推
广服务业；其他未
列明专业技术服
务业；其他未列明
商务服务业。
福建三 1、自营和代理各 进口煤、进
本公司持 厦 总资产：145,255.06
钢国贸 类商品和技术的 口矿等原燃
有限公 有其 49% 朱志勇 10000 进出口，但国家限 门 净资产: 41,682.85 材料采购以
司 定公司经营或禁 及设备等
13
股权 止 进 出 口 的 商 品 市 营业收入: 785,299.13
和技术除外；2、
净利润: 3,336.82
批发零售矿产品、
金属材料；3、其
他法律、法规未禁
止或未规定需经
审批的项目，自主
选择经营项目，开
展经营活动。
（三）冶金控股及其下属公司
目前，冶金控股持有三钢集团 94.4906%的股权，持有福建省
华侨实业集团有限责任公司 100%的股权，持有福建省南平铝业
股份有限公司 50.98%的股权，持有福建省冶金工业设计院有限
公司 100%的股权。福建省冶金产品质量监督检验站正在改制（改
制方案已上报市改办审批），属于事业单位，是冶金控股的下属
机构，由福建省冶金工业设计院有限公司管理。
冶金控股还持有福建省稀有稀土(集团)有限公司（以下简称
福建稀土集团）85.26%的股权。福建稀土集团持有福建省潘洛铁
矿有限责任公司 100%的股权，持有福建省连城锰矿有限责任公
司 100%的股权，持有福建马坑矿业股份有限公司 51%的股权，持
有厦门钨业股份有限公司 32.05%的股权，持有福建省阳山铁矿
有限责任公司 66.67%的股权。福建省阳山铁矿有限责任公司持
有福建省德化鑫阳矿业有限公司 40%的股权。
上述公司与本公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控
制或具有重大影响，故将其列为本公司的关联方，冶金控股及其
下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。
14
最近一年（截止 2019 年 与本公
企业 与本公 法定 注册资本 注册 12 月 31 日或 2019 年 司关联
主营业务
名称 司关系 代表人 （万元） 地址 1-12 月）财务数据（未 交易主
经审计）（万元） 要内容
福 建
省 冶 总资产：1,164,840.12
公司控
金 经营授权的国有资
股股东 福建省 净资产：774,169.75 提供服
( 控 郑震 462835 产收益管理；对外
三钢集
股 ) 投资经营；咨询服 福州市 营业收入：806.01 务
团的控
有 限 务。
股股东 净利润：135,376.01
责 任
公司
福 建
总资产：93,647.70
省 潘
洛 铁 同受冶 铁矿、硫铁矿、钼 福建省 净资产：90,112.58 采购原
矿 有 金控股 章长阜 10000 矿、锌矿的地下开
漳平市 营业收入：13,841.88 辅材料
限 责 控制 采。
任 公 净利润：575.13
司
福 建 铁矿采选(矿区范
总资产：29,380.64
省 德 围以国土资源局核
化 鑫 同受冶 定的拐点 坐标为 福建省 净资产：20,998.22 采购原
阳 矿 金控股 李志铭 10000 准)，铁精矿、球团
德化县 营业收入：22,215.58 辅材料
业 有 控制 矿精加工、销售；
限 公 伴生矿、共生矿的 净利润：4,079.51
司 综合利用。
对医药业、物流业
的投资；对外贸易；
化工产品（不含危
险化学品及易制毒
化学品）、矿产品、
煤炭、建材、机械
设备、五金产品、
电子产品、纸张、
福 建
橡胶及橡胶制品、
省 华 总资产：86,442.91
初级农产品、针纺
侨 实 冶金控
54515.7790 织品、服装、日用 福建省 净资产：28,934.22 销售钢
业 集 股持有 陈伟 品、文化用品（象
团 有 100% 股 58 福州市 营业收入：1,278.63 材
牙及其制品除外）、
限 责 权
体育用品及器材、 净利润：451.51
任 公
塑料制品、仪器仪
司
表、设施农业设备
的销售；房屋租赁；
物业管理；批发兼
零售预包装食品；
农业技术 推广服
务；软件开发；信
息系统集成服务；
温室大棚的建设。
15
福 建 总资产：493,750.04
马 坑 铁矿、钨钼矿、石 采购铁
同受冶 福建省 净资产：132,423.04
矿 业 严明 100,000 灰石、石膏的开采； 矿等原
金控股
股 份 珠宝首饰制造与销 龙岩市 营业收入：115,862.26
控制 辅材料
有 限 售；机械设备租赁。
净利润：10,489.53
公司
工程设计、工程勘
察、工程测量、工
程咨询、工程监理、
地质灾害治理工程
设计、地质灾害危
险性评估；建设工
福 建 程总承包业务以及
总资产：7,609.16
省 冶 项目管理；压力管 工程设
冶金控
金 工 道设计（GC2 级）； 福建福 净资产：2,332.27
股持有 黄华 3000 计、修理
业 设 新材料研发；纳米
100% 股 州 营业收入：4,363.38
计 院 材料的制造、销售； 等
权
有 限 环境保护监测、职 净利润：165.60
公司 业卫生检测、评价；
环境保护与治理咨
询服务、环境科学
技术研究服务、环
境影响评价、环境
监理服务；安全评
价。
钨、稀土投资，钨 总资产：1,338,376.42
厦 门
及有色金属冶炼、
钨 业 同受冶 福建厦 净资产：600,467.85 副产品
黄长庚 141330.631 加工，钨合金、钨
股 份 金控股
深加工产品和稀土 门 营业收入：244,600.83 销售等
有 限 控制
金属深加工产品的
公司 净利润：39,526.25
生产和销售等。
锰矿采掘；地质钻
探：丙级；工程测
量：控制测量(等级
以下)、地形测量
(1： 百 3 平方公里、
1：1 千 5 平方公理
福 建
以下)、矿山测量
省 连 总资产：9,216.35
(局部矿山测量、巷 采购原
城 锰
同受冶 道 测 量 ) ； 爆 破 咨 福建连 净资产：6,941.54
矿 有 林伟清 1622 辅材料
金控股 询、爆破设计、爆
限 责 城 营业收入：4,524.68
控制 破施工；天然锰粉 等
任 公
深加工；铅、锌、 净利润：821.36
司
铜、非金属销售；
三类汽车 专项维
修、发动机维修、
汽车配件零售（限
分支机构福建省连
城锰矿汽车维修厂
经营）；住宿（限分
16
支机构福建省连城
锰矿招待所经营）；
矿山机械 设备安
装、维修，矿山机
械设备零部件制造
（不含特种机械设
备，限分支机构福
建省连城锰矿机械
修 理 厂 经 营 ）； 汽
油、柴油、润滑油、
机油的零售（限分
支机构福建省连城
锰矿加油站经营）。
铝锭、铝材及制品，
福 建
通用设备的生产、 总资产：718,897.40
省 南 装修装
冶金控 加工、销售；装修
平 铝 福建省 净资产：246,137.19
股持有 李翔 102869.71 装饰；对外贸易； 饰、销售
业 股
50.98% 模具设计、制作； 福州市 营业收入：653,164.36
份 有 气体等
股权 技术咨询、技术服
限 公 净利润：23,799.25
务；机电设备维修、
司
制造、安装；住宿
福 建
总资产：225.34
省 冶
金 产 同受冶 冶金类计量检定、 福建省 净资产：164.51 接受劳
品 质 金控股 黄华 310 测试检验、质量监
福州市 营业收入：298.50 务等
量 监 控制 督、环境监测。
督 检 净利润：46.54
验站
（四）三安集团公司
2018 年 6 月公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安
钢铁有限公司（以下简称三安钢铁）100%的股权（以下简称本次
重组、本次发行股份购买资产），本次发行股份购买资产的交易
对方为三钢集团、三安集团、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦
门市信达安贸易有限公司。在本次重组完成后，三安集团直接及
间接合计持有三钢闽光 6.67%的股份，三安集团成为直接及间接
合计持有三钢闽光 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，公司及其子公司
与三安集团及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。
17
三安集团持有本公司的股份，于 2019 年 7 月 3 日限售期届
满，截止 2019 年 12 月 31 日，三安集团直接及间接合计持有三
钢闽光的 4.4561%股份，三安集团已减持至 5%以下。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件
的规定，在过去十二个月持有 5%以上股份的股东，视同为上市
公司的关联方，故 2020 年度三安集团仍被视为本公司的关联方。
截止 2019 年 12 月 31 日 与本公
企业 与本公司关 法定 注册资本 经营范围或 注册 或 2019 年 1-12 月财务 司关联
名称 系 代表人 （万元） 主营业务 地址 数据（未经审计）（万 交易主
元） 要内容
1、从事冶金、矿产、电子、
商业、房地产、仓储业、特
种农业及其他行业的项目投 销售货
福 建 通过直接和 资管理；2、自营和代理各类
总资产：2,654,803.27 物 、 采
三 安 间接持股方 商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出 福建 净资产: 801,125.44 购原辅
集 团 式持有本公 林秀成 139215.00 口的商品和技术除外；3、批
厦门 营业收入:218,077.13 材 料 、
有 限 司 4.4561% 发零售化工（不含危险化学
品）、工艺美术品、机械电子 净利润:7,571.24 接受劳
公司 的股份 设备、计算机产品及软件、
务等
仪器仪表、建筑材料、金属
材料、五金交电、普通机械、
矿产品。
三、进行关联交易的目的及对公司的影响
2020 年度公司及其子公司与关联方进行日常关联交易的目
的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司及其子公司与
关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展。公司及其子公司与
关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的
原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的
协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项已经
公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通
18
过，还将提交公司 2019 年度股东大会审议(公司 2019 年度股东
大会的召开时间另行通知，下同)。公司及其子公司 2020 年度日
常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的
必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，也
不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
四、关联交易的定价政策、定价依据和协议签署情况
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前
提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，
并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参
考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体
结算价格（指成本加不超过 10%的利润构成价格）。
（二）关联交易协议的签署情况
在公司 2019 年年度股东大会审议通过上述四类日常关联交
易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体
的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会审批的已签订
的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将
如约继续执行。
五、关联交易的审批程序
公司已按上述四个关联交易类别，编制了《关于预计 2020
年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下
19
属公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2020 年度公司及其子
公司与参股公司的日常关联交易的议案》《关于预计 2020 年度公
司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司
的日常关联交易的议案》《关于预计 2020 年度公司及其子公司与
福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》等
四个单项议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，并获得非
关联董事一致审议通过，其中：关联董事黎立璋先生、张玲女士、
卢芳颖先生回避表决了《关于预计 2020 年度公司及其子公司与
福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易
的议案》和《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省冶金
(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；关
联董事李鹏先生回避表决了《关于预计 2020 年度公司及其子公
司与参股公司的日常关联交易的议案》；上述四个议案也已经公
司第七届监事会第二次会议审议通过。上述四个议案中将提交公
司 2019 年年度股东大会审议(2019 年年度股东大会的召开时间
另行通知)，关联股东在股东大会审议表决该等议案时应依法回
避表决。
六、独立董事发表意见情况
（一）独立董事的董事会前的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项前，公司
向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前同意的意见，具体
如下：
公司预计在 2020 年度发生的日常关联交易包括四类：一是
20
公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及
其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的
日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责
任公司及其下属公司的日常关联交易；四是公司及其子公司与福
建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在 2020
年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了
保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来
协商确定具体交易价格。因此，公司及其子公司发生的日常关联
交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益
的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
鉴于公司及其子公司发生的日常关联交易事项较多，我们同
意公司将 2020 年度日常关联交易事项分类汇总后形成议案提交
公司董事会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决
时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事在董事会审议时的意见
在公司召开董事会会议审议上述日常关联交易事项时，公司
独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：
公司预计在 2020 年度发生的日常关联交易包括四类：一是
公司及其子公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司及
其下属公司的日常关联交易；二是公司及其子公司与参股公司的
21
日常关联交易；三是公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责
任公司及其下属公司的日常关联交易；四是公司及其子公司与福
建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易。
经审查相关材料后，我们认为，公司及其子公司预计在 2020
年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，其目的是为了
保证公司正常开展生产经营活动，并且该等关联交易将在不违反
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来
协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在
损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不
会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
我们已同意公司将 2020 年度日常关联交易事项分类汇总后
形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2020 年度日
常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的
情况下审议通过了上述日常关联交易事项，公司董事会的表决程
序、表决结果是合法有效的。上述四类日常关联交易事项尚需提
交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司预计 2020 年度
发生日常关联交易事项的事前同意函》；
22
4、公司独立董事出具的《独立董事关于公司预计 2020 年度
发生日常关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 27 日
23
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