深康佳A:独立董事关于对第九届董事局第二十四次会议相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2020-03-28 00:00:00
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           康佳集团股份有限公司独立董事
     关于对第九届董事局第二十四次会议相关事项
                       的独立意见

     一、关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的专门意

     根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定,作为康佳集团股份有限公司(下称“公司”)的独立董
事,我们对公司与深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙
企业(有限合伙)等合作方共同发起成立乌镇佳域数字经济
产业基金的关联交易议案及相关附件进行了认真阅读,并就
该交易的公平合理性作了认真审核,我们依据各自认为已经
获得的足够的信息及我们的专业知识,对该交易作出独立判
断,并发表意见如下:
     (一)议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事
的事前认可。
     (二)决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,
该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,符合商
业惯例,公司关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,
体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,
特别是中小股东的利益。
     (三)在对此项议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、
何海滨先生、张靖先生回避表决,其余与会董事审议通过此
项交易。该关联交易的表决程序合法,体现了公平、公正的
原则。
    (四)该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息
披露。
    该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同
意董事局的表决结果。
    二、关于高级管理人员换届的独立董事意见
    康佳集团股份有限公司第九届董事局第二十四次会议
审议了关于高级管理人员换届的议案。经董事局研究,决定
续聘周彬先生为公司总裁,续聘李宏韬先生、杨波先生、曹
士平先生、孙清岩先生为公司副总裁,续聘吴勇军先生为董
事局秘书,续聘李春雷先生为公司财务总监。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定,作为独
立董事,我们对高级管理人员换届的议案及相关人员履历进
行了认真阅读,对以上高级管理人员换届的议案发表以下独
立意见:
    (一)上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内
容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公
司章程》的规定,其中周彬先生已对续聘公司总裁事项回避
表决。
    (二)经审阅上述高级管理人员的个人履历,基于独立
立场判断,我们认为:周彬先生、李宏韬先生、吴勇军先生、
李春雷先生、杨波先生、曹士平先生、孙清岩先生具备履职
所需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所聘岗位职责的
要求,具备任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条
规定的情形,也未发现被中国证监会采取证券市场禁入措
施,未发现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员等不得提名为高级管理人员的情
形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    该事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局
的表决结果。
    特此声明。



                              康佳集团股份有限公司
                                 独   立   董   事
                             二〇二〇年三月二十七日
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