证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2020-024
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年4月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月17日14 点00分
召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月17日
至2020年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议 √
案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》 √
6 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案》
7.01 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(一)》
7.02 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(二)》
7.03 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(三)》
7.04 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(四)》
7.05 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(五)》
7.06 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(六)》
7.07 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(七)》
7.08 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(八)》
7.09 《关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议 √
案(九)》
8 《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买 √
理财产品的议案》
9 《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买 √
理财产品的议案》
10 《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产 √
品业务的议案》
11 《关于终止实施公司 2017 年股票期权激励计 √
划的议案》
12 《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员 √
薪酬方案的议案》
13 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 √
的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 √
案》
14.01 发行证券的种类 √
14.02 发行规模 √
14.03 票面金额和发行价格 √
14.04 债券期限 √
14.05 债券利率 √
14.06 还本付息的期限和方式 √
14.07 转股期限 √
14.08 转股价格的确定及其调整 √
14.09 转股价格向下修正条款 √
14.10 转股股数确定方式 √
14.11 赎回条款 √
14.12 回售条款 √
14.13 转股年度有关股利的归属 √
14.14 发行方式及发行对象 √
14.15 向原A股股东配售的安排 √
14.16 债券持有人及债券持有人会议 √
14.17 本次募集资金用途 √
14.18 担保事项 √
14.19 募集资金存管 √
14.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期 √
15 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 √
案》
16 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 √
使用的可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
18 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 √
（2020-2022年）》
21 《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司 √
可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
除上述议案外，本次股东大会还需听取公司《2019年独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：11、13、14、15、16、17、18、19、20、21
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、13、14、15、16、17、
18、19、20、214、涉及关联股东回避表决的议案：议案11《关于终止实施公司2017年股票期
权激励计划的议案》、议案14.18《担保事项》
应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣、林珏、林光胜、应建森、林萍、上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海霖励企业管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603579 荣泰健康 2020/4/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020年4月17日（星期五）9:30-13:30
2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席
会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书
原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、
法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登
记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系人：应建森
电话：021-59833669
传真：021-59833708
地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年3月27日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海荣泰健康科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月17日
召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2019年度董事会工作报告的
议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的
议案》
3 《关于公司2019年年度报告及报告摘要
的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议
案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于聘请公司2020年度审计机构的议
案》
7.00 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案》
7.01 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(一)》
7.02 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(二)》
7.03 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(三)》
7.04 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(四)》
7.05 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(五)》
7.06 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(六)》
7.07 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(七)》
7.08 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(八)》
7.09 《关于公司2020年度对外借款相关事宜
的议案(九)》
8 《关于公司2020年度使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》
9 《关于公司2020年度使用闲置募集资金
购买理财产品的议案》
10 《关于公司开展远期结售汇业务和外汇
衍生产品业务的议案》
11 《关于终止实施公司2017年股票期权激
励计划的议案》
12 《关于公司第三届董事会董事及高级管
理人员薪酬方案的议案》
13 《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原A股股东配售的安排
14.16 债券持有人及债券持有人会议
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 募集资金存管
14.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有
效期
15 《关于公司公开发行可转换公司债券预
案的议案》
16 《关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
18 《关于公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
20 《关于公司未来三年股东分红回报规划
的议案（2020-2022年）》
21 《关于制定<上海荣泰健康科技股份有
限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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