证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临2020-012
营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于2020年3月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、2019年度总经理工作报告
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、2019年度董事会工作报告
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2019年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、董事会审计委员会2019年度履职情况报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
五、2019年度利润分配预案
2019年度公司利润分配预案为：以总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税)，共计310,703,184.14元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。
详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》。
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2019年年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2019年度财务决算和2020年度财务预算
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告
同意12票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘请2020年度审计机构的议案
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、公司2019年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、公司2019年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案
根据公司经营管理实际需要，拟增加公司经营范围，并据此修改公司章程相关条款。具体情况如下：
公司原经营范围：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
拟修改为：“码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
根据公司经营范围的变化修改公司章程如下：
原“第十三条 经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。”
修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，普通货物运输、货物专用运输（集装箱）（不包含危险品），搬运、订舱、吊装服务，集装箱拆卸服务，国内船货、路陆货运代理，港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，供暖服务与维修，物业管理，住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务，纸制品印刷及装订，五金电器、水暖器材、木制品、化工产品（危险品除外）销售，日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售，汽车、房屋租赁服务，房屋设施维修、装饰装修工程，围油栏作业、船舶垃圾接收，生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置，废旧物品（不含危险废物）回收及代理服务、绿化工程与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。
同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
同意12票，反对0票，弃权0票。
本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。
营口港务股份有限公司董事会
2020年3月27日
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