证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-003
江苏利通电子股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2020年3月25日上午10点采用通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。
本次会议资料于2020年3月21日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票的扫描件于2020年3月25日以电子邮件方式送达公司董事会。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
议案二：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。
议案三：关于聘任证券事务代表的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏利通电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-007）。
议案四：关于增资无锡有容微电子有限公司的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案未达信息披露标准，故对议案具体内容不做披露。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2020年3月27日
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