证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2020-021
深圳歌力思服饰股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年3月26日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创
新科技广场A座19楼1号会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,960,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳
木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄国维先生出席会议；公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,960,544 99.9999 200 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
关于补选公司
1 第三届董事会 7,345,230 99.9973 200 0.0027 0 0
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：武嘉欣、段博文
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 《深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
(二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2020年3月27日
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