证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-046
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
特别提示：本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
但考虑到当前疫情因素和防控工作要求，公司董事会建议广大股东尽可能通过
网络投票方式参加公司股东大会。
股东大会召开日期：2020年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份
有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 16 日
至 2020 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告 √
2 2019 年度监事会工作报告 √
3 2019 年度财务决算报告 √
4 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 √
5 2019 年度利润分配预案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
8.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
8.01 发行股票的种类和面值 √
8.02 发行方式及发行时间 √
8.03 发行数量及募集资金数量 √
8.04 发行对象及认购方式 √
8.05 定价基准日、定价原则及发行价格 √
8.06 募集资金投向 √
8.07 锁定期 √
8.08 上市地点 √
8.09 本次非公开发行前滚存利润的安排 √
8.10 本次非公开发行的决议有效期 √
9 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
10 √
分析的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份
12 认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易 √
的议案
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
13 √
议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
14 √
及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的
15 √
议案
16 关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评 √
估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性
的说明的议案
关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非
17 √
公开发行的相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告于
2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603659 璞泰来 2020/4/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以
及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股
东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以
及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信
函或电子邮件等方式进行登记（须在 2020 年 4 月 14 日 16 点前公司收到的传真、
信件或电子邮件为准），公司不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2019 年 4 月 14 日（9:30－11:30，13:30－16:00）
上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事
会办公室。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用自理。 基于疫情防控
要求，建议广大股东通过网络投票方式参与投票。
联系地址：上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会办公室
联系电话：021-61902930
联系人：韩钟伟、张小全
邮箱：IR@putailai.com
传真：021-61902908
邮政编码：201315
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 16
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 2019 年度财务决算报告
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘
4
要》
5 2019 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
7
案
8.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式及发行时间
8.03 发行数量及募集资金数量
8.04 发行对象及认购方式
8.05 定价基准日、定价原则及发行价格
8.06 募集资金投向
8.07 锁定期
8.08 上市地点
8.09 本次非公开发行前滚存利润的安排
8.10 本次非公开发行的决议有效期
9 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
10
可行性分析的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效
12 的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协
议暨关联交易的议案
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
13
事项的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填
14
补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回
15
报规划的议案
关于本次非公开发行的相关评估机构的独立
16 性、评估假设前提和评估结论的合理性、评
估方法适用性的说明的议案
关于提请授权董事会及其授权人士全权办理
17
本次非公开发行的相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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