证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-015
重庆农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十
次会议于 2020 年 3 月 26 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本
行已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2020 年 3 月
20 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名（其中，为防疫需要，本行 7 名外部董事宋清华先生、曹国华
先生、袁增霆先生、李明豪先生、张桥云先生、罗宇星先生、温洪海先生以通讯
方式参会，董事陈晓燕女士、张鹏先生书面委托董事谢文辉先生代为出席会议并
行使表决权）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质
押率超过其持有股份的 50％，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银
保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提
名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有
关规定。
本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：
一、《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
二、关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
三、关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据经审计的本行 2019 年度财务报告，2019 年度本行利润分配方案建议如
下：
（一）以 2019 年本行经审计的税后利润 93.66 亿元为基数，按 10％的比例
提取法定公积金人民币 9.37 亿元。
（二）根据财政部有关规定，按照风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险
准备人民币 12.93 亿元。
（三）以本行 2019 年税后利润为基数，向全体股东（以本行 2019 年末总股
本 113.57 亿股计算）派发现金股息人民币 26.12 亿元（含税），每股现金股息为
人民币 0.23 元（含税）。
（四）剩余税后利润转作未分配利润。
本行正处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将继续用于补充资本，支
持本行发展战略实施，优化调整业务结构，提升自身盈利水平，增强抵御风险能
力。2019 年，在兼顾可持续发展的同时，为提升股东回报，现金分红比例有所
上升，符合《公司法》、《证券法》等规定。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。本议案需提交本行 2019 年度股东大会
审议。
四、关于重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
五、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年经营目标完成情况的议
案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年总行负责人业绩目标的
议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘要、
业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2019 年年度报告》及《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》。本行 2019 年度报告需提交本行 2019 年度股东大会审议。
八、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告的
议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2019 年度企业社会责任报告》。
九、《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘
定彼等薪酬的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交本行 2019 年度股东大会审
议。
十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度控股股东及其他
关联方占用资金情况的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交
易所网站披露的《关于重庆农村商业银行股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况专项报告》。
十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、《重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职
情况报告》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
十三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会
的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2020 年 5 月 20 日召开本行 2019 年度股东大会。关于股东大会通知，
本行将另行公告。
十四、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交
易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
十五、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度风险管理评价报告》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于修订<重庆农村商业银行内控大纲>的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度合规管理评价报告》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于撤销纪检监察部的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
二十一、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信额度的关联
交易议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆市城
市建设投资（集团）有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决）。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
二十二、《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议
案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆财信
企业集团有限公司提名董事罗宇星先生因关联关系回避表决）。
本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。
本行独立董事对上述第二十、二十一、二十二项议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商
业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。
二十三、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》
表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆交通
旅游投资集团有限公司提名董事陈晓燕女士因关联关系回避表决）。
重庆发展投资有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本行独立董事对本
议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交本行 2019 年度股东
大会审议。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
