南通江海电容器股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格
遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负
责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展
各项工作,推动了公司健康发展。公司第四届董事会共有9名董事组成，其中：独
立董事共有3名。现将董事会2019年度工作重点和2019度主要工作报告如下，并
据以向2019年度股东大会报告工作。
一、公司经营情况
2019年，在需求下滑、客户去库存、销价下降的不利环境下，公司紧紧围绕
发展战略和年度经营目标和重点任务，合理调度资源、整合订单、挖掘潜能、优
化设计、降低成本，稳步推进超级电容器、薄膜电容器和小型铝电解电容器项目
建设及业务发展。2019年度，公司合并报表实现营业收入212,303.27万元，同比
2018年度增长8.28 %；归属于上市公司股东的净利润24,059.52万元，同比2018
年度下滑1.2%。
重点做好了以下方面的工作：
1、在行业景气度下滑、竞争激烈的经营环境下，公司充分发挥自身优势，
巩固现有客户和市占率，积极开拓新兴市场，抓住年底开始的市场趋暖行情争取
订单，拳头产品焊针式电容器集团月出货量首次突破1200万只，实现了营收增长。
2、海成小型电容器生产基地建设一期已初步完成，高度自动化设备调试、
贯通试产、用工、产品送样认定试验、市场开发等正努力进行，虽进展不及预期，
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但在产线逐步贯通、MLPC试产、客户初期评价等方面让大家看到了希望。
3、电子材料方面，完成内蒙古海立二期18条化成线和荣生电子恢复性腐蚀
箔生产线建设，提高了内部主要材料配套比重并适度外卖，产业链上的技术成本
优势有效地转嫁为电容器的竞争力。
4、薄膜电容器三个生产厂总销售增长16%，但全部亏损，主因是新办合资公
司海美电子及优普电子经营不善。其继续保持在新能源、电网、电动汽车、电梯、
变频器、军工等应用领域的研发和市场跟进，与优普、海美在产品及其应用、成
本控制、管理上的协调加深和加强。
5、超级电容器的快速增长阶段已经来临，营收实现倍增。风电、智能表、
电网、轨道交通等已成为其重点市场，存储器、电梯、电动工具、港口机械、新
能源汽车、军工等领域的应用正逐步推开。新工厂的搬迁和产能扩大，奠定了其
成为公司新增长点的良好基础。
6、宽温、长寿命、固液混合电容器技术开发和电容器在车载、5G通信上的
应用开发及进口材料国产替代研究取得积极成效。省重大科技成果转化“高比能
量动力型锂离子超级电容器研发及产业化”项目成功验收，年度新增专利申请67
件、授权44 件。
二、公司治理情况
1、董事会和股东大会召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会3次。会议的召集程序召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。
（1）、董事会会议具体情况如下：
○1 、2019年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
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司申请浙商银行南京分行20，000万元综合授信的议案》；
○、2019年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2018年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、
《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《公司2019年度日常经营关联交易预
计议案》、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018
年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019
年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项
报告的议案》、《2018年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司申请招商
银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、中国农业银行
10,000万元综合授信的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于提请召开
2018年年度股东大会的提案》；
○、2019年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2019年
一季度报告》；
○4 、2019年6月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》；
○5 、2019年7月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《公司为
控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司申请
中国进出口银行江苏省分行10,000万元综合授信的议案》、《关于公司申请招商
银行20,000万元综合授信的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会
的议案》；
○6 、2019年8月26日召开了第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公
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司2019年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
○、2019年9月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供委托贷款的议案》；
○8 、2019年10月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司
2019年三季报的议案》；
○9 、2019年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《公司
收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限公司40%股权的议案》、《关
于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本
型收益凭证的议案》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托
贷款的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《提议召开公
司2019年第二次临时股东大会》的议案；
○10 、2019年12月12日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就
的议案》、《关于增补公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
2、董事会履职情况
（1）、董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理信
息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己
见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切
实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。
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（2）、独立董事履职情况
公司三位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司
章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、独立的原则,在 2019年度工
作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义
务。
3、董事会各专业委员会履职情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、
《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实
施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委
员会年报工作规程》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事
项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自
议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。
4、信息披露情况
公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关 规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,
公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息
披露的流程和责任人。2019年，公司共对外披露87份公告、4 次定期报告。上述
定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经
营情况,做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完
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整和公平。
5、投资者关系管理
股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投
资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关
系管理原则,制订有《投资者关系管理办法》,本着真实、准确、完整、及时、公
平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场
的诚信形象。
三、公司未来发展战略展望
公司上市近十年以来，已由铝电解电容器单一产品，拓展成铝电解电容器、
薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的全球少数几家公
司之一，而且是品种最齐全、产业链最完整的企业；各类产品在智能家电、5G
通讯、光伏和风电、轨道交通、节能减排、数据中心获得广泛应用。通过国际合
作形成战略联盟，江海牌产品已快速进入汽车特别是电动汽车领域。
经过五年多的努力，公司的超级电容器特别是锂离子超级电容器获得国内外
多个领域的著名企业的认可，在车辆、医疗仪器、新能源、智能电网、数据存储
系统将进入批量应用阶段，更多的应用领域前景可期。
薄膜电容器不仅在消费类电子和工业类装备进入大批应用阶段，而且在动力
汽车和军工领域开始批量交付。
收购的日立AIC公司，进一步扩大了铝电解电容器的产品系列和客户群，使
中国同行首次在发达国家有了自己的生产基地，可有效抵御逆全球化的倾向，特
别是中美贸易摩擦带来的不确定性影响。因此，未来三年到五年，公司将保持更
快的成长速度，真正成为全球同行业有影响力骨干企业之一。
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四、公司2020年经营目标和重点任务
2020年，将重点做好以下几个方面的工作：
1、巩固和增强铝电解电容器在全球同行业的竞争力，开拓新兴市场，提高
战略客户的配套份额。利用收购日立化成电容器业务的有力条件，规避贸易壁垒
和风险。视需求及时进行技改扩产。继续实施大型、小型电容器分类管控模式，
弥补产品和市场短板，以求协同发展。
2、海成电子发展已进入关键时期，投入必须产出。实现MLPC、固态、液态
铝电解电容器尽快量产时间紧迫。产品良品率和认定、试验、批量销售及发挥生
产线高度智能化、高效率是主要抓手和绩效考核重要指标，也为后续成长打好基
础。
3、提升产业链优势，化成箔、腐蚀箔在提高技术性能的同时，做好环保和
排放达标及成本控制，为提高电容器市场竞争力继续提供支撑。
4、薄膜电容器强化三大实体的协同，突出每一部分的重点，加大军工项目
力度，依托铝电解客户群，实现量效齐增。
5、超容已进入市场成熟期，每一类产品都有很大的潜力，抓紧当年风电、
ETC、电网、三表、轨交机会、加大电动汽车、船舶领域投入、以期长期高速成
长。
6、正值经济转型升级、高质量发展时期，要做好人才和团队工作，营造良
好氛围，并纳入各考核主体和主管的考核指标，与股票期权考核指标及总（净）
资产回报率一起构成新考核体系，为公司持续、健康发展提供保障。
7、深化战略联盟和产学研合作，发挥西安交大专业门类齐全优势，建好江
海股份——西安交大高端电容器技术中心，争取建成国家级技术中心，适应公司
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高端研发需求。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2020年3月25日
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