证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2020-009
国电南京自动化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 3 月 25 日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本事项尚
需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司 2019 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企
业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司会
计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。
经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净值的
存货，对应减值金额为 37,104,891.71 元。其中：原材料 10,039,346.17 元，在
产品 1,662,263.79 元，自制半成品 9,032,939.16 元，库存商品 16,370,342.59
元。因此，拟计提存货跌价准备 37,104,891.71 元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备后，公司 2019 年合并会计报表归属于母公司的净利
润减少 27,599,481.01 元、归属于母公司所有者权益减少 27,599,481.01 元。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准
则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产
减值准备。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财
务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，
公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供
真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本
次计提资产减值准备。
六、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映
公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值
准备。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
3、《董事会审计委员意见书》
4、《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
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