证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2020-013
营口港务股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通
知于 2019 年 3 月 16 日以书面送达的方式发出，会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、2019 年度监事会工作报告
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、2019 年年度报告及其审核意见
公司 2019 年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年年度报告尚需提交公司股东大会审议。
三、2019 年度利润分配预案
2019 年度公司利润分配预案为：以总股本 6,472,983,003 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税)，共计 310,703,184.14 元。剩余未
分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2019 年
资本公积金不转增股本。
详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019 年年度利润
分配预案公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
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四、公司 2019 年度内部控制评估报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于会计政策变更的议案
详见公司 2020 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变
更的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知公司将
另行公告。
营口港务股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日
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