名雕股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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 证券代码:002830         证券简称:名雕股份 公告编号:2020-009


           深圳市名雕装饰股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会
第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》,决定于 2020 年 4 月 13 日(星期一)下午 14:00 召开公司 2020 年第一次
临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会

    2.召集人:公司第四届董事会

    3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

    4.会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2020 年 4 月 13 日(星期一)14:00 开始

    网络投票时间为:2020 年 4 月 13 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 13 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 13 日
上午 9:15 至 2020 年 4 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
       5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。

       6.股权登记日:2020 年 4 月 3 日(星期五)

       7.会议出席对象:

       (1)截止 2020 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

       (2)公司董事、监事、高级管理人员;

       (3)公司聘请的律师。

       8.现场会议召开地点:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议
室。

       二、会议审议事项

       提案一:《关于选举公司监事的议案》

       上述提案已由 2020 年 3 月 26 日召开的公司第四届监事会第九次会议审议并
通过,具体内容请见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届

监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-008)。

       三、提案编码




  提案编码                        提案名称                        备注
                                                             该列打勾的栏
                                                               目可以投票


       100         总议案:除累积投票提案外的所有提案              √


非累积投票提案


       1.00      《关于选举公司监事的议案》                        √

    四、会议登记等事项

    1.登记时间:2020 年 4 月 10 日(周五)上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

    2.登记方式:

    (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2020 年 4 月 10 日(周
五)下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登
记。

    3.登记地点:公司证券部

    4.会议联系方式

    联系人:刘灿星、宋自虹

    联系电话:0755-26407370

    电子邮箱:mingdiaozhuangshi@yeah.net
    联系地址:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

    邮政编码:518000

    联系传真:0755-26407370

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    《第四届董事会第十五次会议决议》




     特此公告。




                                        深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2020 年 03 月 26 日
附件一:


                         授权委托书

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《营业执照》号码:

委托人持股性质:

委托人持股数额:                  委托人账户号码:

受托人姓名:                      受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止



    兹委托          (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本

次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。


                       本次股东大会提案表决意见示例表




                                                 备注    同意 反对 弃权


 提案编                                         该列打
                       提案名称
   码                                           勾的栏
                                                目可以
                                                 投票


  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案     √
 非累积
 投票提
    案


   1.00    《关于选举公司监事的议案》                    √


如果本股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

     附注:

     1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权。

     2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
公章,法定代表人需签字。




委托人签名(法人股东加盖公章):




                                                 委托日期: 2020 年      月    日
附件二




                      深圳市名雕装饰股份有限公司

           2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/法人股
           东名称

   个人股东身份证号码/                      法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                          表人姓名

          股东账号                              持股数量
    出席会议人员姓名                            是否委托


         代理人姓名                        代理人身份证号码

          联系电话                              电子邮件

          传真号码                              邮政编码

          联系地址



     附注:
     1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
     2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 4 月 10 日(周五)17:00 之
 前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

     3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  附件三



                     参加网络投票的具体操作流程



     一、 网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362830”,投票简称为“名雕投
票”。

     2.填报表决意见或选举票数:

     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2020 年 4 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 13 日(现场股东大会召开当

日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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