证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2020-012
居然之家新零售集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2020年3月26日以通讯形式召开，会议通知已于2020年3月20日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司抗击疫情和业务发展，补充日常流动现金的需要，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）拟在获取疫情政策优惠贷款和疫情防控专项债券资金后，向本公司及下属公司提供不超过人民币15亿元的财务资助，期限以居然控股获批的贷款/债券期限为准，利率以疫情专项优惠贷款利率和债券发行利率为准。
公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立董事意见。内容请见同日公司于信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪林朋、王宁、陈亮回避表决。
二、审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》
为切实激励公司独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，同意制订《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》。内容请见同日公司于信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
针对接受控股股东财务资助暨关联交易事项及制定《独立董事津贴制度》事项，董事会提请于2020年4月10日召开2020年第二次临时股东大会。内容请见同日公司于信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2020年3月26日
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