证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2020-009
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年3月25日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度总经理工作报告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
公司2019年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事已发表同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》
公司 2019 年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度母公司财务报表及附注》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司2019年度财务决算方案的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司2019年年度报告的议案》
经对公司2019年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司2019年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年年度报告》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
经审计，合并口径下公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,792,629.51元，公司期末累计未分配利润余额为1,325,526,487.87元。
按照《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2019 年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。截至公司2019年12月31 日，公司总股本为 1,629,789,473 股，以此计算合计拟派发现金红利162,978,947.30元，占当年归属于上市公司股东的净利润的566.04%。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度基本审计费用如下：
序 基本审计业务项目 税前审计费用
号 （万元）
1 与年度财务报表相关的系列审计业务（包括 110
合并及母子公司财务审计等）
2 内部控制审计业务 30
合 计 140
以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。
同意将《关于陕西黑猫焦化股份有限公司聘任2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
12、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
同意提请公司股东大会延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长12个月（即延长至2021年5月27日）
同意将《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
同意提请股东大会审议公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2021年5月27日）。
同意将《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于公司召开2019年度股东大会会议的议案》
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2020年4月15日（星期三）召开2019年度股东大会会议，审议下列议案：
议案编号 议 案 名 称
【议案01】 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
上述议案审议结束后，听取独立董事2019年度述职报告
【议案02】 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
【议案03】 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
【议案04】 《关于公司2019年度财务决算方案的议案》
【议案05】 《关于公司2019年度报告的议案》
【议案06】 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
【议案07】 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计
日常关联交易报告的议案》
【议案08】 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
【议案09】 《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议
案》
《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办
【议案10】 理
本次配股相关事宜的议案》
以上议案中【议案02】《关于2019年度监事会工作报告的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。
其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2020年3月26日
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