广联达:2019年度独立董事述职报告(廖良汉)

来源:巨灵信息 2020-03-26 00:00:00
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                             广联达科技股份有限公司

                           2019年度独立董事述职报告

                              (独立董事:廖良汉)



各位股东及股东代表:
    本人作为广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董
事,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《广联达科技股份有限公司公司章程》及《独立
董事工作制度》等相关规定,忠实履行独立董事职责,积极参加股东大会和董事会,
对公司相关事项发表了审慎、公正、客观的独立意见,切实维护了公司以及股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:


    一、出席董事会及股东大会的情况
    2019 年度,公司共计召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会,本人亲自出席了全
部的董事会会议及股东大会;对出席的董事会会议审议的议案,本人均投了赞成票,
没有反对、弃权的情况;
    报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;
    报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
    本人认为 2019 年度公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。


    二、发表独立意见情况
    2019年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独
立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
                                                                                  意见
召开时间      届次                                事项
                                                                                  类型
            第四届董事
2019 年 1                关于全资企业参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项的事
            会第十五次                                                            同意
月7日                    前认可意见
            会议
2019 年 3   第四届董事   关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见           同意
月27日       会第十六次   关于2018年度利润分配预案的独立意见
             会议         关于为子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见
                          关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
                          关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保
                          事项的专项说明及独立意见
             第四届董事
2019 年 4                 关于全资企业参与投资设立新临建公司暨关联交易事项的事前
             会第十七次                                                            同意
月15日                    认可意见
             会议
                          关于公司会计政策变更事项的独立意见
             四届董事会   关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专
2019 年 8
             第十九次会   项说明及独立意见                                         同意
月20日
             议           关于调整2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项
                          的独立意见
             第四届董事
2019 年 9
             会第二十次   关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见       同意
月6日
             会议
                          关于关联交易事项的事前认可意见
                          关于公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见
             第四届董事
2019 年 10                关于制订公司未来三年(2019—2021年)股东分红回报规划的
             会第二十一                                                            同意
月25日                    独立意见
             次会议
                          关于聘任公司2019年度审计机构事项的独立意见
                          关于与关联公司关联交易事项的独立意见
                          关于注销部分股票期权的独立意见
             第四届董事   关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
2019 年 12
             会第二十二   第一个行权期行权条件成就的独立意见                       同意
月5日
             次会议       关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
                          票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见



     三、对公司进行现场调查的情况
     2019年度,本人对公司多次进行现场考察,并与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系,深入了解公司经营动态、财务状况、管理和内部控
制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况;关注外部环境及行业发展趋势
对公司的影响,探讨公司发展的机遇与挑战,及时提示风险,对公司相关工作提出
自己的专业意见和建议,有效地履行了独立董事职责。


     四、日常工作情况及在保护股东权益方面所作的工作
     1、勤勉履职,客观发表意见
     报告期内,公司继续推动战略转型,对公司管理水平也提出了更高的要求。本
人作为独立董事勤勉尽责,结合自身专业知识积极为公司经营发展献言献策,日常
工作中对提交董事会的议案详细研究、认真审核,并在董事会会议上充分发表意见,
在此基础上,独立、客观地行使表决权,对董事会科学决策和公司良性发展起到了
积极作用,切实履行独立董事职责,有力维护了公司和全体股东的权益。
    2、监督公司信息披露情况
    作为公司独立董事,报告期内本人积极关注公司的信息披露情况,对信息披露
的及时性、准确性与合规性进行严格监督,促使公司按照相关法律、法规履行信息
披露义务,有效保障了投资者特别是中小股东的合法权益。
    3、重视学习和沟通,提高自身履职能力
    报告期内,本人勤勉学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度,加深对涉
及规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面政策的认识和理解,有效提高了履
职能力。


    五、2019年报工作情况
    根据公司《独立董事年报工作制度》,本人在2019年报编制、审核及信息披露
工作中,积极与公司经营层进行沟通,听取公司年度经营情况和重大事项的汇报;
与会计师事务所进行年度审计相关沟通,积极督促会计师事务所及时完成年度审计
工作,确保年报及时披露。


    六、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议召开临时股东大会情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    七、联系方式
    姓名:廖良汉
    电子邮箱:liao9661@139.com


    公司已按照相关法律、法规的要求建立了比较完善的公司治理结构,且长期以
来运作规范。2019年度,本人深入了解公司的经营运作情况,主动调查、获取做出
决策所需要的情况和资料,未发现公司存在重大缺陷和问题。新的一年,期望公司
能够进一步完善内控制度建设及治理结构,继续稳健经营、规范运作,切实维护公
司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢公司董事、监事、高级管理
人员及相关工作人员对本人履行职责的过程中给予的有效配合,谢谢!




                                                    独立董事:廖良汉


                                                  二○二○年三月二十四日

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