佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据
中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董
事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2019年度尽职尽责，积极开展工作，
认真履行职责。现对审计委员会2019年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由四名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人
由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员无
变化，为：朱滔、庞康、程雪、晁罡。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、 2019年3月25日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，分别就
董事会审计委员会2018年度履职报告、公司2018年年度报告全文及摘要、公司
2018年度财务决算报告、公司2019年度财务预算报告、公司2018年度财务报表、
关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度内部控制评价报告、公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2018年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表等报告进行审议。
2、2019年4月25日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，会议审议
通过了2019年一季度报告及摘要。
3、2019年8月14日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审
议通过了公司半年度报告及其摘要。
4、2019年10月29日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，会议
审议通过了公司三季度报告及其摘要。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
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报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估，并对其2018年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为毕马威在为公司
提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、
公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发
表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘毕马威为公司2019年度
外部审计机构。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认
为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调
整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制
制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报
告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部
控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟
通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 3 月 25 日
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