证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2020-023
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资
金捐赠的方式向内蒙古伊利公益基金会（简称“伊利公益基金会”）捐
赠 20,000 万元人民币，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用
于支持全国抗疫一线的医护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社
会各界人士及其他公益事业。
本次公司向内蒙古伊利公益基金会捐赠的行为构成关联交易。
根据《公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，
由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
伊利公益基金会为公司于 2016 年作为发起人之一设立的以扶贫济
困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，推动构建和谐社会为宗
旨的非公募基金会。为实现伊利公益基金会宗旨，积极履行上市公司的
社会责任，公司拟以自有资金捐赠的方式向伊利公益基金会捐赠 20,000
万元人民币，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用于支持全
国抗疫一线的医护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社会各界人
士及其他公益事业。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
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易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司向伊利公益基
金会捐赠的行为构成关联交易，本次关联交易金额在公司董事会权限范
围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会临时会议，审议并通过
了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐
赠的议案》，在对该议案进行表决时，关联董事潘刚、刘春海、赵成霞、
胡利平、肖斌回避了表决。
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事
的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见
如下：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
为实现伊利公益基金会宗旨，积极履行上市公司的社会责任，公司
拟以自有资金捐赠的方式向伊利公益基金会捐赠 20,000 万元人民币，用
于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，用于支持全国抗疫一线的医
护人员、突出贡献的科研团队和积极抗疫的社会各界人士及其他公益事
业。
本事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避
表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了
法定程序。
我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体
现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公
益基金会捐赠的议案》的相关事项。
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二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
内蒙古伊利公益基金会发起人：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有
限公司的四位高级管理人员：潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平。
（二）关联人基本情况
内蒙古伊利公益基金会基本情况如下：
1、基金会名称：内蒙古伊利公益基金会
2、基金会性质：非公募基金会
3、设立批准机关：内蒙古自治区民政厅
4、设立时间：2016 年 3 月
5、设立宗旨：扶贫济困，积极开展公益事业，促进环境可持续发展，
推动构建和谐社会。
6、业务范围：
接受管理使用捐赠资金；灾害救助；开展扶贫助残、助学、教育、
医疗、环保、公益培训论坛和公益传播等活动。
7、原始基金数额及来源：
原始基金数额：贰佰万元整，由各发起人共同捐赠。
8、法定代表人：王晓刚
9、基金会的住所地：内蒙古呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B
座 712 室
10、基金会 2019 年度主要资助项目
捐赠日期 捐赠金额 捐赠项目
捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国全球契
2019 年 3 月 2 万美元
约组织其他成员联络交流的途径等。
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“伊利营养 2020”项目，捐赠学生奶用于对福安市
2019 年 5 月 32.5 万元人民币
穆阳中心小学学生提供营养资助。
2019 年 6 月 5 万元人民币 捐助四子王旗地区需要医疗救助的贫困户。
向中国红十字基金会捐赠学生营养奶，用于联合开
2019 年 12 月 1,204.58 万元人民币
展“牛奶助学”“伊利营养 2020”等公益活动。
向中国红十字基金会捐赠伊利奶产品及现金，用于
2019 年度 55.44 万元人民币
四川宜宾灾区开展赈灾工作。
备注：2019 年之前资助情况，详见公司于 2017 年 9 月 23 日、2019
年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司关于向内蒙古伊利公益基金会捐赠的关联交易公告》。
11、基金会 2019 年度收支情况
（1）收入情况
日期 收入 项目 备注
内蒙古伊利实业集团股份有限公司捐
2019 年 5 月 5,000 万元人民币 捐赠收入
赠。
2019 年度 1,650.67 万元人民币 租赁收入 租赁办公楼及停车位。
2019 年度 686.22 万元人民币 其他收入 理财收益、银行利息收入等。
（2）支出情况
日期 支出 项目 备注
捐赠给全球契约基金会，用于提供与联合国
2019 年 3 月 2 万美元 捐赠支出
全球契约组织其他成员联络交流的途径等。
“伊利营养 2020”项目，捐赠学生奶用于
2019 年 5 月 32.5 万元人民币 捐赠支出
对福安市穆阳中心小学学生提供营养资助。
2019 年 6 月 5 万元人民币 捐赠支出 捐助四子王旗地区需要医疗救助的贫困户。
向中国红十字基金会捐赠学生营养奶，用于
2019 年 12 月 1,204.58 万元人民币 捐赠支出 联合开展“牛奶助学”“伊利营养 2020”
等公益活动。
向中国红十字基金会捐赠伊利奶产品及现
2019 年度 55.44 万元人民币 捐赠支出
金，用于四川宜宾灾区开展赈灾工作。
2019 年度 233.52 万元人民币 其他支出 工资、办公费、税金及附加等。
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三、捐赠安排
本次捐赠经过公司董事会决议通过后，由公司党群综合部负责与伊
利公益基金会签订捐赠协议。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，对公司本期以
及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
（二）独立董事发表的独立意见；
（三）公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二〇年三月二十六日
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