证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-019
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 03 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，出席会议的部分董事、监事通过视频会
议方式参会。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,426,656,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.3204
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书王平浩出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳
泉煤业（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,378,093 94.7485 1,240,300 5.2515 0 0.0000
2、议案名称：关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,426,199,833 99.9679 201,200 0.0141 255,600 0.0180
3、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,048,991 55.2492 10,313,802 43.6685 255,600 1.0823
4、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,750,993 96.3274 611,800 2.5903 255,600 1.0823
5、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,426,063,233 99.9584 337,800 0.0236 255,600 0.0180
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于签订矿业权资源整合
委托服务协议并委托控股
1 股东阳泉煤业（集团）有限 22,378,093 94.7485 1,240,300 5.2515 0 0.0000
责任公司支付七元矿矿业
权价款暨关联交易的议案
关于拟变更注册地址暨修
2 改《公司章程》相应条款的 23,161,593 98.0659 201,200 0.8518 255,600 1.0823
议案
关于与阳泉煤业集团财务
3 有限责任公司续签《金融服 13,048,991 55.2492 10,313,802 43.6685 255,600 1.0823
务协议》的议案
关于向下属子公司提供委
4 22,750,993 96.3274 611,800 2.5903 255,600 1.0823
托贷款的议案
关于向商业银行申请综合
5 授信额度及银行贷款事项 23,024,993 97.4875 337,800 1.4302 255,600 1.0823
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，第 2 项议案需获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 1、3、4 项议案
为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任
公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为 1403,038,240 股，不
计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王鹏鹤
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020 年 3 月 26 日
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