证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2020-010
债券代码：112227 债券简称：14 利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 20 日发出。
本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议
应到董事 8 名，实到董事 7 名，缺席董事 1 人（因控股股东及实控人提案罢免方
程先生董事会董事职务，方程先生未出席）。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、 《关于罢免公司第四届董事会董事的议案》：
公司近日收到控股股东及实际控制人《关于提议吉林利源精制股份有限公司
罢免董事的提案》。鉴于方程不适宜担任公司董事会董事，同时为了加快推进公
司重整进展，公司控股股东及实际控制人提议罢免方程先生之公司第四届董事会
董事职务，提请董事会提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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二、 《关于解聘公司第四届董事会秘书、高级管理人员的议案》：
公司董事长提议免去方程先生公司第四届董事会秘书、副总经理、第四届董
事会审计委员会委员职务，自本次董事会审议通过之日起计算。
方程先生未持有本公司股票，不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足公司信息披露工
作的需要，在未聘任董事会秘书期间，公司董事会委任公司董事长王建新先生代
行董事会秘书职责，代行期自 2020 年 3 月 24 日起。公司将尽快按照相关规定聘
任新的董事会秘书。
王建新先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》：
选举公司董事会下设的专门委员会成员，具体情况如下：
选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员；
选举刘鹏飞先生、赵子琪女士为公司第四届董事会审计委员会成员。
提名委员会和审计委员会成员组成具体情况如下：
1、提名委员会
主任委员：刘鹏飞（独立董事）
成 员：朱广峰（独立董事）、王建新
2、审计委员会
主任委员：谭 超（独立董事）
成 员：刘鹏飞（独立董事）、赵子琪
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 4 月 10 日下午 13:30 于公司会议室召开 2020 年第一次临时
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股东大会。会议通知的具体内容详见《2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编
号：2020-011）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
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