证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-014
桂林旅游股份有限公司关于
终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开第六
届董事会 2020 年第二次会议和第六届监事会 2020 年第一次会议，审议通过了关
于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案。现将具体情况公告如下：
一、公司非公开发行 A 股股票的基本情况
公司 2019 年 10 月 28 日召开的第六届董事会 2019 年第六次会议、第六届监
事会 2019 年第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事项等相关议案，
审议通过的议案包括：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、公司非公开发
行股票方案、公司非公开发行股票预案、公司《非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告》、《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》、
《公司与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合
同》、关于非公开发行股票构成关联交易的议案、《关于非公开发行股票摊薄即期
收益的风险提示及公司采取的措施》、关于无需编制《前次募集资金使用情况报
告》的议案、关于建立募集资金专项账户的议案、关于提请股东大会授权董事会
办理非公开发行股票相关事宜的议案。
上述议案已经公司 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审
议通过。
截至本报告披露日，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票申请文
件。
二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因
2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办
法>的决定》（证监会令[163 号]）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细
则>的决定》（证监会公告[2020]11 号）。鉴于上市公司证券发行相关政策发生变
化，公司 2019 年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行相关政策的
内容存在一定差异，经综合考虑，公司董事会、监事会同意终止公司 2019 年非
公开发行股票事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、终止公司非公开发行 A 股股票事项对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期上市公司证券发行相关政策
发生变化，经综合考虑后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
后续，公司将依据新的再融资相关政策，研究并重新制订再融资方案，继续
推进再融资事宜。
四、公司终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序
2020 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一
次会议，审议通过了关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案，公司董事会、
监事会同意终止公司 2019 年非公开发行股票事项。公司 2019 年 10 月 28 日召开
的第六届董事会 2019 年第六次会议、第六届监事会 2019 年第五次会议审议通过
的关于公司非公开发行股票事项等相关议案以及《公司与桂林旅游发展总公司之
附条件生效的股份认购合同》、《公司与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司之
附条件生效的股份认购合同》自行终止。
公司全体独立董事对公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项进行了事前
认可，并发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第六届董事会 2020 年第二次会议审议通过
了关于终止公司非公开发行 A 股股票的议案。在本次董事会召开前，公司独立董
事根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股
票实施细则（2020 年修订）》等相关法规，对公司终止 2019 年非公开发行股票
事项进行了审核，同意将关于终止公司非公开发行 A 股股票的提案提交公司第六
届董事会 2020 年第二次会议审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为公司
的独立董事，对公司终止非公开发行 A 股股票事项，发表如下独立意见：
公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票主要是基于目前再融资相关政策变
化，并综合考虑后做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项。
六、公司监事会意见
公司监事会认为：结合目前的实际情况，公司终止 2019 年非公开发行 A 股
股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
生产经营产生重大不利影响。
同意公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。
七、备查文件
1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、桂林旅游股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
3、桂林旅游股份有限独立董事签署的事前认可和独立意见。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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