证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-034
深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十六次会议以通讯表决方式于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开，本次
会议通知于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董
事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《中国证券监督管
理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行
字〔2007〕500 号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《深圳
可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特
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殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》 信会师报字[2020]第 ZI10042 号）。公司董事会同意前述报告并准予公告。
《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳可立
克科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZI10042 号）的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
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