证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2020-010
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2020 年 3 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2020 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<商品类衍生业务套期保值管理制度>和<外汇业务套期保
值管理制度>的议案》（详见 2020 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《商
品类衍生业务套期保值管理制度》、《外汇业务套期保值管理制度》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度技改项目投资预算的议案》
为了提升公司自动化水平和劳动生产率，降低人工成本，改善办公环境，满足
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安全、环保、消防的需求，确保 2020 年生产任务顺利完成，同意公司 2020 年度技
改投资预算 5,278.72 万元，其中：新疆绿原糖业有限公司 893.80 万元、新疆冠农
番茄制品有限公司 1,842.50 万元、新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司
129.42 万元、新疆银通棉业有限公司 558 万元、天津三和果蔬有限公司 1,855 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
报备文件
公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议
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