证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-003
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立三级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立三级子公司的议案》。
现将具体内容公告如下：
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，公司全资二级子公司香港嘉泓永业贸易有限公司拟在浙
江嘉兴投资设立一家全资子公司，公司名称：嘉兴市光焰供应链有限公司（暂定
名，具体以工商局核准为准，以下简称“嘉兴光焰供应链”），注册资本：7500
万美元。公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。
（2）对外投资审批程序
根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资须提交董事
会审批，无需提交股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、设立的三级子公司的基本情况
公司名称：嘉兴市光焰供应链有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
住所：浙江省嘉兴市港区嘉兴市杭州湾新经济园 2 幢 7 号-1；
企业类型：有限责任公司；
法人代表：彭建中；
注册资本：7500 万美元；
经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网
技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；国际
货物运输代理；仓储服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立三级子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
本次设立三级子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是完善加
强长三角经济圈的供应链网络布局，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核
心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。
（2）存在的风险
公司设立三级子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环
境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托
前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风
险。请广大投资者注意投资风险。
（3）对公司的影响
本次对外投资以自有资金投入。三级子公司成立后，将依托公司现有的资源，
专注于加强长三角经济圈的供应链网络布局，符合公司发展战略规划，符合全体
股东利益，对公司长远发展具有积极意义。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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