证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2020-019号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事2人，以通讯方式参会董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实 现 净 利 润 969,500,776.15 元，加 上 年 初 未 分 配 利 润1,174,999,097.05,减去2018年度分配的利润173,198,254.60元，加上因其他权益工具投资处置影响2,638,640.42元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金97,213,941.66 元， 2019 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为1,876,726,317.36元。
公司拟以2019年12月31日总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计分配现金519,594,763.80元，剩余未分配利润转入以后年度，2019年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
同意公司2019年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计356.75万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》
根据公司2019年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用 458万元，内控审计费100万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
本议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于重庆茂业百货有限公司股权转让方对公司进行业绩补偿的议案》
本议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于重庆茂业百货有限公司2019年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光及卢小娟回避表决。
十三、审议通过了《关于制定<茂业商业股份有限公司股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的要求，制订了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2020年-2022年）》。具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
以上议案中第二、四、五、六、十三项需经公司2019年年度股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十五日
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